证券代码：300038             证券简称：梅泰诺        公告编号：2018-009




                    北京梅泰诺通信技术股份有限公司

                  关于重大资产重组进展暨延期复牌公告


    北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、
准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2017年12月26日，北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或
“梅泰诺”）发布了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2017-099号），公
司因筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项，经公司向深圳证券交易
所申请，公司股票（证券简称：梅泰诺，证券代码：300038）自2017年12月26
日（星期二）上午开市起停牌，并于2018年1月2日发布了《重大事项进展公告》
（公告编号：2018-001）。经与各方论证和协商，本次筹划事项涉及发行股份及
支付现金购买资产，该事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2018
年1月10日开市起转入重大资产重组事项继续停牌并发布《关于重大资产重组停
牌公告》（2018-002号），2018年1月16日发布了《重大资产重组进展公告》（公
告编号：2018-003）。
    公司原承诺争取于2018年1月26日前按照中国证监会《公开发行证券的公司
信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组（2017年修订）》的要
求披露重大资产重组预案或者报告书，但鉴于各方仍就具体交易方案进行沟通协
商，尽职调查、审计、评估等相关工作正有序开展中，截至目前，本次重大资产
重组相关工作仍未全部完成，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，
经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年1月26日（星期五）开市起继续停
牌。
       一、   本次重大资产重组的基本情况及进展
    (一)      标的资产情况
    本次重大资产重组的意向标的为浙江华坤道威数据科技有限公司（以下简
       称：“华坤道威”或“标的公司”）100%股权。华坤道威是一家中国领先的数据
       智能服务供应商，公司凭借多年金融、房产、家居、教育等行业经验，并以自主
       研发的企业数据营销自动化平台（数聚客），房产数据营销云平台（数聚房），企
       业数据管理平台（DMP），全域精准智投平台（DSP）等产品，为企业提供全程数
       据智能解决方案。
              (二)   标的公司的股东、实际控制人情况
              华坤道威股东分别为宁波亚圣股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波保税区
       总有梦想投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州孟与梦投资管理合伙企业（有限
       合伙）、杭州南孟投资管理合伙企业（有限合伙）（以下合称：“交易对方”）。
       华坤道威实际控制人为孟宪坤先生。
              标的公司股东及其实际控制人与梅泰诺不存在关联关系，因此不构成关联交
       易。
              (三)   交易方式
              1. 本次交易拟通过发行股份及支付现金的方式获得标的公司100%股权，具
       体方案仍在谨慎探讨中，尚未最终确定。
              2. 本次交易不会导致公司控制权发生变更。
              3. 与交易对方沟通情况
          截至本公告披露日，公司与华坤道威已签订《股权收购意向协议》，并于2018
       年1月22日发布了《关于重大资产重组进展暨签署股权收购意向协议的公告》（公
       告编号：2018-006）。公司尚未就本次交易签署任何正式协议，因此本事项尚存
       在一定的不确定性，敬请投资者注意风险。


              二、   停牌前1个交易日（2017年12月25日）主要股东持股情况
              1) 前10名股东
序号                    股东名册                持股数量（股）   持股比例（%）     股份类别

 1     上海诺牧投资中心（有限合伙）              126,888,217        30.32        人民币普通股

 2     张敏                                       44,690,000        10.68        人民币普通股
       华安未来资产－工商银行－杭州陆金承投资
 3                                                20,238,095        4.84         人民币普通股
       合伙企业（有限合伙）
       华宝信托有限责任公司－华宝－平安前海 1
 4                                                20,238,095        4.84         人民币普通股
       号单一资金信托
       鹏华资产－工商银行－中建投信托－中建投
 5                                                20,238,095        4.84       人民币普通股
       信托京杭单一资金信托
       建信基金－兴业银行－中融国际信托－中融
 6                                                20,238,095        4.84       人民币普通股
       －宏金 114 号单一资金信托
       国寿安保基金－渤海银行－民生信托－中国
 7                                                20,238,095        4.84       人民币普通股
       民生信托－至信 349 号集合资金信托计划
 8     江西日月同辉投资管理有限公司               6,573,913         1.57       人民币普通股

 9     张志勇                                     5,056,600         1.21       人民币普通股

 10    贾明                                       4,382,661         1.05       人民币普通股

           2) 前10名无限售流通股股东
序号                  股东名册                  持股数量（股） 持股比例（%）     股份类别

 1     张敏                                      11,172,500        7.67        人民币普通股

 2     贾明                                       3,652,225        2.51        人民币普通股

 3     全国社保基金一一四组合                     2,230,338        1.53        人民币普通股

 4     白斌                                       1,682,013        1.15        人民币普通股
       珠海市广恒盛基金管理企业（有限合伙）－                      0.95
 5                                                1,390,472                    人民币普通股
       广恒盛 1 期证券投资基金
       中国银行股份有限公司－华泰柏瑞健康生活                      0.93
 6                                                1,350,000                    人民币普通股
       灵活配置混合型证券投资基金
 7     张志勇                                     1,264,150        0.87        人民币普通股

 8     黄志武                                     1,003,208        0.69        人民币普通股
       中国工商银行－博时第三产业成长混合型证                      0.69
 9                                                1,000,000                    人民币普通股
       券投资基金
 10    刘宗辉                                      768,000         0.53        人民币普通股



           三、   本次重大资产重组申请继续停牌的原因
          在公司股票停牌期间，重组有关各方及聘请的中介机构积极推动各项工作，
       目前正在抓紧对所涉及的相关资产进行尽职调查、审计、评估工作。截至本公告
       日，本次重组事的相关准备工作尚未全部完成，具体方案的相关内容仍需要进一
       步论证和完善。为保护广大投资者权益，公司已向深交所申请延长股票停牌时间，
       公司股票将于2018年1月26日开市后继续停牌。


           四、   后续工作安排及预计复牌时间
   停牌期间，公司及相关各方将全力推进本次重大资产重组事项的各项工作。
公司董事会将在相关工作完成后及时召开董事会会议，审议本次重大资产重组的
相关议案。公司承诺争取于2018年2月26日前披露符合《公开发行证券的公司信
息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预
案。如公司预计未能在停牌后3个月内召开董事会审议并披露重组预案或重组报
告书等相关事项，公司将自停牌首日起3个月内召开股东大会审议继续停牌筹划
重组事项的议案。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组，公司将及时披露
终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起一个月内不再筹划重大资
产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交
易。停牌期间，公司及相关各方将加快工作进度，并及时根据重大资产重组事项
进展情况履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。


    五、   风险提示
   公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投
资风险。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中
国证券报》、《证券时报》。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为
准，敬请广大投资者关注相关公告。


    特此公告。


                                        北京梅泰诺通信技术股份有限公司
                                                      董事会
                                              二〇一八年一月二十六日