证券代码：300038              证券简称：梅泰诺         公告编号：2018-090



                   北京梅泰诺通信技术股份有限公司

           关于监事会换届选举并征集监事候选人的公告


    北京梅泰诺通信技术股份有限公司及监事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期
将于 2018 年 8 月 2 日届满。为了顺利完成本次监事会的换届选举（以下简称“本
次换届选举”），公司监事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，将第四届
监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格
等事项公告如下：


   一、    第四届监事会的组成
   第四届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表担任的监事 1 名，监事任期
自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。


   二、    选举方式
   本次换届选举采取累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟
选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。


   三、    监事候选人的推荐
   （一） 股东代表担任的监事的推荐
   公司监事会、截至本公告发布之日单独持有或者合并持有本公司有表决权股
份总数 3%以上的股东有权向第三届监事会书面提名推荐第四届监事会的监事候
选人。
   （二） 职工代表担任监事的产生
   职工代表出任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。

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   四、   本次换届选举的程序
   1、推荐人应在本公告发布之日起 10 天内（即 2018 年 7 月 16 日前）按本公
告约定的方式向本公司推荐监事候选人并提交相关文件；监事会同时在公司以及
人才市场等广泛搜寻监事人选；
   2、在上述推荐时间届满后，公司监事会将对初选的监事人选进行资格审查，
对于符合资格的监事人选，将提交公司监事会；
   3、公司监事会根据选定的人选召开监事会确定监事候选人名单，并以提案
的方式提请本公司股东大会审议；
   4、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承
诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责；
   5、在新一届监事会就任前，公司第三届监事会监事仍按有关法律法规的规
定继续履行职责。


   五、   监事任职资格
   根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人须
具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事
职责。凡具有下述条款所述事实不能担任本公司的监事：
   （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
   （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，
被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5
年；
   （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业
的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
   （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，
并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；
   （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
   （六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
   （七）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

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   （八）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
   （九）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理
人员；
   （十）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董
事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
   （十一）国家公务员或担任公司监事违反《公务员法》相关规定的；
   （十二）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。


   六、推荐人应提供的相关文件
   （一）推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：
   1、监事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
   2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
   3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件；（原件备查）；
   4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
   （二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
   1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件；
   2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（盖公章）；
   3、股票帐户卡复印件；
   4、股份持有的证明文件。
   （三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
   1、 本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
   2、 推荐人必须在 2018 年 7 月 16 日 17：00 时前将相关文件送达或邮寄至（以
         收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。


   七、联系方式
   联 系 人：陈鹏、冷洁
   联系部门：董事会办公室
   联系电话：010—82054080
   联系传真：010—82055731

                                     3
联系地址：北京市海淀区花园东路 15 号旷怡大厦 7 层
邮政编码：100191




                                     北京梅泰诺通信技术股份有限公司
                                               监事会
                                             二〇一八年七月六日




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               北京梅泰诺通信技术股份有限公司

                    第四届监事会候选人推荐表


推荐人                                    推荐人联
                                          系电话
                             推荐的候选人信息
姓名                             年龄                 性别
电话                             传真                 电子信箱
任职资格：是/否符
合本公告规定的条
件
简历（包括学历、
职称、详细工作履
历、兼职情况等）



其他说明（如有）       (注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关
                    联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他
                    有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。)




                                                     推荐人：（盖章/签名）
                                                             年    月   日




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