证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2018-103
北京梅泰诺通信技术股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公
告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
3．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1. 会议通知情况
北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时
股东大会的会议通知于2018年8月7日、2018年8月8日以公告形式发出。
2. 会议召开和出席情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议于2018年8
月22日在北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦公司会议室召开，网络投票于2018
年8月21日-2018年8月22日通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股
东提供网络形式的投票平台。其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间
为2018年8月22日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为2018年8月21日15：00至2018年8月22日15：
00的任意时间。
本次股东大会现场会议由公司董事会召集，董事长张志勇先生主持，董事、
监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。会议的召集、
召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
1
规定。
出席会议及进行网络投票的股东（代理人）共 21 名，所持（代理）股份
495,593,551 股，占公司总股本的 42.2924%。其中：出席本次股东大会现场会议
的股东及股东代理人共 5 人，所持股份 490,480,602 股，占公司总股本的
41.8561%；通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股
东代理人共计 16 人，代表股份 5,112,949 股，占上市公司总股份的 0. 4363%。无
股东委托独立董事投票情况。
二、议案审议情况：
本次股东大会以现场记名投票与网络投票的表决方式审议了以下议案并形
成本决议：
1. 审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
条件的议案》
表决结果：同意495,410,291股，占出席会议所有股东所持股份的99.9630％；
反对138,960股，占出席会议所有股东所持股份的0.0280％；弃权44,300股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0089％。
单独或合计持有公司5%以下股份的股东投票的表决结果为: 同意5,498,078
股，占出席会议中小股东所持股份的96.7744％；反对138,960股，占出席会议中
小股东所持股份的2.4459％；弃权44,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议中小股东所持股份的0.7797％。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效
表决权股份总数的2/3 以上通过。
2. 逐项审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易方案的议案》
本次交易方案概述
2.01梅泰诺发行股份及支付现金购买华坤道威 100%股权的方案
表决结果：同意495,410,291股，占出席会议所有股东所持股份的99.9630％；
反对138,960股，占出席会议所有股东所持股份的0.0280％；弃权44,300股（其中，
2
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0089％。
单独或合计持有公司5%以下股份的股东投票的表决结果为: 同意5,498,078
股，占出席会议中小股东所持股份的96.7744％；反对138,960股，占出席会议中
小股东所持股份的2.4459％；弃权44,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议中小股东所持股份的0.7797％。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效
表决权股份总数的2/3 以上通过。
2.02梅泰诺发行股份募集配套资金的方案
表决结果：同意495,410,291股，占出席会议所有股东所持股份的99.9630％；
反对138,960股，占出席会议所有股东所持股份的0.0280％；弃权44,300股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0089％。
单独或合计持有公司5%以下股份的股东投票的表决结果为: 同意5,498,078
股，占出席会议中小股东所持股份的96.7744％；反对138,960股，占出席会议中
小股东所持股份的2.4459％；弃权44,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议中小股东所持股份的0.7797％
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效
表决权股份总数的2/3 以上通过。
发行股份及支付现金购买资产具体情况
2.03交易对方
表决结果：同意495,410,291股，占出席会议所有股东所持股份的99.9630％；
反对138,960股，占出席会议所有股东所持股份的0.0280％；弃权44,300股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0089％。
单独或合计持有公司5%以下股份的股东投票的表决结果为同意5,498,078
股，占出席会议中小股东所持股份的96.7744％；反对138,960股，占出席会议中
小股东所持股份的2.4459％；弃权44,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议中小股东所持股份的0.7797％。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效
3
表决权股份总数的2/3 以上通过。
2.04标的资产
表决结果：同意495,410,291股，占出席会议所有股东所持股份的99.9630％；
反对138,960股，占出席会议所有股东所持股份的0.0280％；弃权44,300股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0089％。
单独或合计持有公司5%以下股份的股东投票的表决结果为: 同意5,498,078
股，占出席会议中小股东所持股份的96.7744％；反对138,960股，占出席会议中
小股东所持股份的2.4459％；弃权44,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议中小股东所持股份的0.7797％。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效
表决权股份总数的2/3 以上通过。
2.05标的资产的交易价格及支付方式
表决结果：同意495,410,291股，占出席会议所有股东所持股份的99.9630％；
反对138,960股，占出席会议所有股东所持股份的0.0280％；弃权44,300股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0089％。
单独或合计持有公司5%以下股份的股东投票的表决结果为同意5,498,078
股，占出席会议中小股东所持股份的96.7744％；反对138,960股，占出席会议中
小股东所持股份的2.4459％；弃权44,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议中小股东所持股份的0.7797％。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效
表决权股份总数的2/3 以上通过。
2.06期间损益归属
表决结果：同意495,410,291股，占出席会议所有股东所持股份的99.9630％；
反对138,960股，占出席会议所有股东所持股份的0.0280％；弃权44,300股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0089％。
单独或合计持有公司5%以下股份的股东投票的表决结果为: 同意5,498,078
4
股，占出席会议中小股东所持股份的96.7744％；反对138,960股，占出席会议中
小股东所持股份的2.4459％；弃权44,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议中小股东所持股份的0.7797％
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效
表决权股份总数的2/3 以上通过。
2.07发行股份的种类和面值
表决结果：同意495,410,291股，占出席会议所有股东所持股份的99.9630％；
反对138,960股，占出席会议所有股东所持股份的0.0280％；弃权44,300股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0089％。
单独或合计持有公司5%以下股份的股东投票的表决结果为: 同意5,498,078
股，占出席会议中小股东所持股份的96.7744％；反对138,960股，占出席会议中
小股东所持股份的2.4459％；弃权44,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议中小股东所持股份的0.7797％。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效
表决权股份总数的2/3 以上通过。
2.08发行方式
表决结果：同意495,410,291股，占出席会议所有股东所持股份的99.9630％；
反对138,960股，占出席会议所有股东所持股份的0.0280％；弃权44,300股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0089％。
单独或合计持有公司5%以下股份的股东投票的表决结果为: 同意5,498,078
股，占出席会议中小股东所持股份的96.7744％；反对138,960股，占出席会议中
小股东所持股份的2.4459％；弃权44,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议中小股东所持股份的0.7797％
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效
表决权股份总数的2/3 以上通过。
2.09发行对象及认购方式
5
表决结果：同意495,410,291股，占出席会议所有股东所持股份的99.9630％；
反对138,960股，占出席会议所有股东所持股份的0.0280％；弃权44,300股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0089％。
单独或合计持有公司5%以下股份的股东投票的表决结果为: 同意5,498,078
股，占出席会议中小股东所持股份的96.7744％；反对138,960股，占出席会议中
小股东所持股份的2.4459％；弃权44,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议中小股东所持股份的0.7797％。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效
表决权股份总数的2/3 以上通过。
2.10发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
表决结果： 同意495,410,291股，占出席会议所有股东所持股份的99.9630％；
反对138,960股，占出席会议所有股东所持股份的0.0280％；弃权44,300股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0089％。
单独或合计持有公司5%以下股份的股东投票的表决结果为: 同意5,498,078
股，占出席会议中小股东所持股份的96.7744％；反对138,960股，占出席会议中
小股东所持股份的2.4459％；弃权44,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议中小股东所持股份的0.7797％。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效
表决权股份总数的2/3 以上通过。
2.11发行数量
表决结果：同意495,410,291股，占出席会议所有股东所持股份的99.9630％；
反对138,960股，占出席会议所有股东所持股份的0.0280％；弃权44,300股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0089％。
单独或合计持有公司5%以下股份的股东投票的表决结果为同意5,498,078
股，占出席会议中小股东所持股份的96.7744％；反对138,960股，占出席会议中
小股东所持股份的2.4459％；弃权44,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议中小股东所持股份的0.7797％。
6
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效
表决权股份总数的2/3 以上通过。
2.12上市地点
表决结果：同意495,410,291股，占出席会议所有股东所持股份的99.9630％；
反对138,960股，占出席会议所有股东所持股份的0.0280％；弃权44,300股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0089％。
单独或合计持有公司5%以下股份的股东投票的表决结果为同意5,498,078
股，占出席会议中小股东所持股份的96.7744％；反对138,960股，占出席会议中
小股东所持股份的2.4459％；弃权44,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议中小股东所持股份的0.7797％。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效
表决权股份总数的2/3 以上通过。
2.13发行股份的锁定期
表决结果：同意495,410,291股，占出席会议所有股东所持股份的99.9630％；
反对138,960股，占出席会议所有股东所持股份的0.0280％；弃权44,300股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0089％。
单独或合计持有公司5%以下股份的股东投票的表决结果为: 同意5,498,078
股，占出席会议中小股东所持股份的96.7744％；反对138,960股，占出席会议中
小股东所持股份的2.4459％；弃权44,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议中小股东所持股份的0.7797％。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效
表决权股份总数的2/3 以上通过。
2.14滚存未分配利润安排
表决结果：同意495,410,291股，占出席会议所有股东所持股份的99.9630％；
反对138,960股，占出席会议所有股东所持股份的0.0280％；弃权44,300股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0089％。
7
单独或合计持有公司5%以下股份的股东投票的表决结果为: 同意5,498,078
股，占出席会议中小股东所持股份的96.7744％；反对138,960股，占出席会议中
小股东所持股份的2.4459％；弃权44,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议中小股东所持股份的0.7797％。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效
表决权股份总数的2/3 以上通过。
2.15业绩承诺与补偿安排
表决结果：同意495,410,291股，占出席会议所有股东所持股份的99.9630％；
反对138,960股，占出席会议所有股东所持股份的0.0280％；弃权44,300股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0089％。
单独或合计持有公司5%以下股份的股东投票的表决结果为: 同意5,498,078
股，占出席会议中小股东所持股份的96.7744％；反对138,960股，占出席会议中
小股东所持股份的2.4459％；弃权44,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议中小股东所持股份的0.7797％。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效
表决权股份总数的2/3 以上通过。
2.16业绩奖励
表决结果：同意495,410,291股，占出席会议所有股东所持股份的99.9630％；
反对138,960股，占出席会议所有股东所持股份的0.0280％；弃权44,300股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0089％。
单独或合计持有公司5%以下股份的股东投票的表决结果为: 同意5,498,078
股，占出席会议中小股东所持股份的96.7744％；反对138,960股，占出席会议中
小股东所持股份的2.4459％；弃权44,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议中小股东所持股份的0.7797％
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效
表决权股份总数的2/3 以上通过。
8
2.17关于应收账款的特别约定
表决结果：同意495,410,291股，占出席会议所有股东所持股份的99.9630％；
反对138,960股，占出席会议所有股东所持股份的0.0280％；弃权44,300股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0089％。
单独或合计持有公司5%以下股份的股东投票的表决结果为: 同意5,498,078
股，占出席会议中小股东所持股份的96.7744％；反对138,960股，占出席会议中
小股东所持股份的2.4459％；弃权44,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议中小股东所持股份的0.7797％。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效
表决权股份总数的2/3 以上通过。
2.18相关资产办理权属专一的合同义务和违约责任
表决结果：同意495,410,291股，占出席会议所有股东所持股份的99.9630％；
反对138,960股，占出席会议所有股东所持股份的0.0280％；弃权44,300股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0089％。
单独或合计持有公司5%以下股份的股东投票的表决结果为: 同意5,498,078
股，占出席会议中小股东所持股份的96.7744％；反对138,960股，占出席会议中
小股东所持股份的2.4459％；弃权44,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议中小股东所持股份的0.7797％。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效
表决权股份总数的2/3 以上通过。
2.19决议的有效期
表决结果：495,410,291股，占出席会议所有股东所持股份的99.9630％；反
对138,960股，占出席会议所有股东所持股份的0.0280％；弃权44,300股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0089％。
单独或合计持有公司5%以下股份的股东投票的表决结果为: 同意5,498,078
股，占出席会议中小股东所持股份的96.7744％；反对138,960股，占出席会议中
小股东所持股份的2.4459％；弃权44,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占
9
出席会议中小股东所持股份的0.7797％。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效
表决权股份总数的2/3 以上通过。
发行股份募集配套资金具体情况
2.20发行股份的种类和面值
表决结果：同意495,410,291股，占出席会议所有股东所持股份的99.9630％；
反对138,960股，占出席会议所有股东所持股份的0.0280％；弃权44,300股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0089％。
单独或合计持有公司5%以下股份的股东投票的表决结果为: 同意5,498,078
股，占出席会议中小股东所持股份的96.7744％；反对138,960股，占出席会议中
小股东所持股份的2.4459％；弃权44,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议中小股东所持股份的0.7797％。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效
表决权股份总数的2/3 以上通过。
2.21发行方式
表决结果：同意495,410,291股，占出席会议所有股东所持股份的99.9630％；
反对138,960股，占出席会议所有股东所持股份的0.0280％；弃权44,300股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0089％。
单独或合计持有公司5%以下股份的股东投票的表决结果为: 同意5,498,078
股，占出席会议中小股东所持股份的96.7744％；反对138,960股，占出席会议中
小股东所持股份的2.4459％；弃权44,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议中小股东所持股份的0.7797％。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效
表决权股份总数的2/3 以上通过。
2.22发行对象及认购方式
表决结果：同意495,410,291股，占出席会议所有股东所持股份的99.9630％；
10
反对138,960股，占出席会议所有股东所持股份的0.0280％；弃权44,300股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0089％。
单独或合计持有公司5%以下股份的股东投票的表决结果为: 同意5,498,078
股，占出席会议中小股东所持股份的96.7744％；反对138,960股，占出席会议中
小股东所持股份的2.4459％；弃权44,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议中小股东所持股份的0.7797％。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效
表决权股份总数的2/3 以上通过。
2.23发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
表决结果：同意495,410,291股，占出席会议所有股东所持股份的99.9630％；
反对138,960股，占出席会议所有股东所持股份的0.0280％；弃权44,300股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0089％。
单独或合计持有公司5%以下股份的股东投票的表决结果为: 同意5,498,078
股，占出席会议中小股东所持股份的96.7744％；反对138,960股，占出席会议中
小股东所持股份的2.4459％；弃权44,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议中小股东所持股份的0.7797％。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效
表决权股份总数的2/3 以上通过。
2.24配套募集资金金额、发行数量
表决结果：同意495,410,291股，占出席会议所有股东所持股份的99.9630％；
反对138,960股，占出席会议所有股东所持股份的0.0280％；弃权44,300股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0089％。
单独或合计持有公司5%以下股份的股东投票的表决结果为: 同意5,498,078
股，占出席会议中小股东所持股份的96.7744％；反对138,960股，占出席会议中
小股东所持股份的2.4459％；弃权44,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议中小股东所持股份的0.7797％。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效
11
表决权股份总数的2/3 以上通过。
2.25募集资金用途
表决结果：同意495,410,291股，占出席会议所有股东所持股份的99.9630％；
反对138,960股，占出席会议所有股东所持股份的0.0280％；弃权44,300股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0089％。
单独或合计持有公司5%以下股份的股东投票的表决结果为: 同意5,498,078
股，占出席会议中小股东所持股份的96.7744％；反对138,960股，占出席会议中
小股东所持股份的2.4459％；弃权44,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议中小股东所持股份的0.7797％。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效
表决权股份总数的2/3 以上通过。
2.26上市地点
表决结果：同意495,410,291股，占出席会议所有股东所持股份的99.9630％；
反对138,960股，占出席会议所有股东所持股份的0.0280％；弃权44,300股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0089％。
单独或合计持有公司5%以下股份的股东投票的表决结果为: 同意5,498,078
股，占出席会议中小股东所持股份的96.7744％；反对138,960股，占出席会议中
小股东所持股份的2.4459％；弃权44,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议中小股东所持股份的0.7797％。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效
表决权股份总数的2/3 以上通过。
2.27发行股份的锁定期
表决结果：同意495,410,291股，占出席会议所有股东所持股份的99.9630％；
反对138,960股，占出席会议所有股东所持股份的0.0280％；弃权44,300股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0089％。
单独或合计持有公司5%以下股份的股东投票的表决结果为: 同意5,498,078
12
股，占出席会议中小股东所持股份的96.7744％；反对138,960股，占出席会议中
小股东所持股份的2.4459％；弃权44,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议中小股东所持股份的0.7797％。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效
表决权股份总数的2/3 以上通过。
2.28滚存未分配利润安排
表决结果：同意495,410,291股，占出席会议所有股东所持股份的99.9630％；
反对138,960股，占出席会议所有股东所持股份的0.0280％；弃权44,300股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0089％。
单独或合计持有公司5%以下股份的股东投票的表决结果为: 同意5,498,078
股，占出席会议中小股东所持股份的96.7744％；反对138,960股，占出席会议中
小股东所持股份的2.4459％；弃权44,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议中小股东所持股份的0.7797％。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效
表决权股份总数的2/3 以上通过。
2.29决议的有效期
表决结果：同意495,410,291股，占出席会议所有股东所持股份的99.9630％；
反对138,960股，占出席会议所有股东所持股份的0.0280％；弃权44,300股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0089％。
单独或合计持有公司5%以下股份的股东投票的表决结果为同意5,498,078
股，占出席会议中小股东所持股份的96.7744％；反对138,960股，占出席会议中
小股东所持股份的2.4459％；弃权44,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议中小股东所持股份的0.7797％。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效
表决权股份总数的2/3 以上通过。
3. 审议通过《关于本次交易方案的调整不构成重大调整的议案》
13
表决结果：同意495,454,591股，占出席会议所有股东所持股份的99.9720％；
反对69,180股，占出席会议所有股东所持股份的0.0140％；弃权69,780股（其中，
因未投票默认弃权69,780股），占出席会议所有股东所持股份的0.0141％。
单独或合计持有公司5%以下股份的股东投票的表决结果为: 同意5,542,378
股，占出席会议中小股东所持股份的97.5541％；反对69,180股，占出席会议中小
股东所持股份的1.2177％；弃权69,780股（其中，因未投票默认弃权69,780股），
占出席会议中小股东所持股份的1.2282％。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效
表决权股份总数的2/3 以上通过。
4. 审议通过《关于公司本次交易构成关联交易的议案》
表决结果：同意495,454,591股，占出席会议所有股东所持股份的99.9720％；
反对69,180股，占出席会议所有股东所持股份的0.0140％；弃权69,780股（其中，
因未投票默认弃权69,780股），占出席会议所有股东所持股份的0.0141％。
单 独 或 合 计 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 投 票 的 表 决 结 果 为 : 同意
5,542,378股，占出席会议中小股东所持股份的97.5541％；反对69,180股，占出席
会议中小股东所持股份的1.2177％；弃权69,780股（其中，因未投票默认弃权
69,780股），占出席会议中小股东所持股份的1.2282％。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效
表决权股份总数的2/3 以上通过。
5. 审议通过《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问
题的规定>第四条规定的议案》
表决结果：同意495,454,591股，占出席会议所有股东所持股份的99.9720％；
反对69,180股，占出席会议所有股东所持股份的0.0140％；弃权69,780股（其中，
因未投票默认弃权69,780股），占出席会议所有股东所持股份的0.0141％。
单独或合计持有公司5%以下股份的股东投票的表决结果为: 同意5,542,378
股，占出席会议中小股东所持股份的97.5541％；反对69,180股，占出席会议中小
股东所持股份的1.2177％；弃权69,780股（其中，因未投票默认弃权69,780股），
14
占出席会议中小股东所持股份的1.2282％。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效
表决权股份总数的2/3 以上通过。
6. 审议通过《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第
十三条规定的议案》
表决结果：同意495,454,591股，占出席会议所有股东所持股份的99.9720％；
反对69,180股，占出席会议所有股东所持股份的0.0140％；弃权69,780股（其中，
因未投票默认弃权69,780股），占出席会议所有股东所持股份的0.0141％。
单独或合计持有公司5%以下股份的股东投票的表决结果为: 同意5,542,378
股，占出席会议中小股东所持股份的97.5541％；反对69,180股，占出席会议中小
股东所持股份的1.2177％；弃权69,780股（其中，因未投票默认弃权69,780股），
占出席会议中小股东所持股份的1.2282％。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效
表决权股份总数的2/3 以上通过。
7. 审议通过《关于<北京梅泰诺通信技术股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的
议案》
表决结果：同意495,426,691股，占出席会议所有股东所持股份的99.9663％；
反对69,180股，占出席会议所有股东所持股份的0.0140％；弃权97,680股（其中，
因未投票默认弃权97,680股），占出席会议所有股东所持股份的0.0197％。。
单独或合计持有公司5%以下股份的股东投票的表决结果为: 同意5,514,478
股，占出席会议中小股东所持股份的97.0630％；反对69,180股，占出席会议中小
股东所持股份的1.2177％；弃权97,680股（其中，因未投票默认弃权97,680股），
占出席会议中小股东所持股份的1.7193％。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效
表决权股份总数的2/3 以上通过。
8. 审议通过《关于公司与交易对方及标的公司实际控制人签署附生效条件
15
的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
表决结果：同意495,454,591股，占出席会议所有股东所持股份的99.9720％；
反对69,180股，占出席会议所有股东所持股份的0.0140％；弃权69,780股（其中，
因未投票默认弃权69,780股），占出席会议所有股东所持股份的0.0141％。
单独或合计持有公司5%以下股份的股东投票的表决结果为: 同意5,542,378
股，占出席会议中小股东所持股份的97.5541％；反对69,180股，占出席会议中小
股东所持股份的1.2177％；弃权69,780股（其中，因未投票默认弃权69,780股），
占出席会议中小股东所持股份的1.2282％。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效
表决权股份总数的2/3 以上通过。
9. 审议通过《关于公司与交易对方及标的公司实际控制人签署附生效条件
的<发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿与奖励协议>的议案》
表决结果：同意495,426,691股，占出席会议所有股东所持股份的99.9663％；
反对69,180股，占出席会议所有股东所持股份的0.0140％；弃权97,680股（其中，
因未投票默认弃权97,680股），占出席会议所有股东所持股份的0.0197％。
单独或合计持有公司5%以下股份的股东投票的表决结果为: 同意5,514,478
股，占出席会议中小股东所持股份的97.0630％；反对69,180股，占出席会议中小
股东所持股份的1.2177％；弃权97,680股（其中，因未投票默认弃权97,680股），
占出席会议中小股东所持股份的1.7193％。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效
表决权股份总数的2/3 以上通过。
10. 审议通过《关于批准本次交易相关审计报告及评估报告的议案》
表决结果：同意495,454,591股，占出席会议所有股东所持股份的99.9720％；
反对69,180股，占出席会议所有股东所持股份的0.0140％；弃权69,780股（其中，
因未投票默认弃权69,780股），占出席会议所有股东所持股份的0.0141％。
单独或合计持有公司5%以下股份的股东投票的表决结果为: 同意5,542,378
股，占出席会议中小股东所持股份的97.5541％；反对69,180股，占出席会议中小
股东所持股份的1.2177％；弃权69,780股（其中，因未投票默认弃权69,780股），
16
占出席会议中小股东所持股份的1.2282％。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效
表决权股份总数的2/3 以上通过。
11. 审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法
与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
表决结果：同意495,454,591股，占出席会议所有股东所持股份的99.9720％；
反对69,180股，占出席会议所有股东所持股份的0.0140％；弃权69,780股（其中，
因未投票默认弃权69,780股），占出席会议所有股东所持股份的0.0141％。
单独或合计持有公司5%以下股份的股东投票的表决结果为: 同意5,542,378
股，占出席会议中小股东所持股份的97.5541％；反对69,180股，占出席会议中小
股东所持股份的1.2177％；弃权69,780股（其中，因未投票默认弃权69,780股），
占出席会议中小股东所持股份的1.2282％。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效
表决权股份总数的2/3 以上通过。
12. 审议通过《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
表决结果：同意 495,454,591 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9720％；反
对 69,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0140％；弃权 69,780 股（其中，
因未投票默认弃权 69,780 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0141％。
单独或合计持有公司5%以下股份的股东投票的表决结果为: 同意5,542,378
股，占出席会议中小股东所持股份的97.5541％；反对69,180股，占出席会议中小
股东所持股份的1.2177％；弃权69,780股（其中，因未投票默认弃权69,780股），
占出席会议中小股东所持股份的1.2282％。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效
表决权股份总数的2/3 以上通过。
13. 审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文
件的有效性说明的议案》
表决结果：同意495,454,591股，占出席会议所有股东所持股份的99.9720％；
17
反对69,180股，占出席会议所有股东所持股份的0.0140％；弃权69,780股（其中，
因未投票默认弃权69,780股），占出席会议所有股东所持股份的0.0141％。
单独或合计持有公司5%以下股份的股东投票的表决结果为: 同意5,542,378
股，占出席会议中小股东所持股份的97.5541％；反对69,180股，占出席会议中小
股东所持股份的1.2177％；弃权69,780股（其中，因未投票默认弃权69,780股），
占出席会议中小股东所持股份的1.2282％。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效
表决权股份总数的2/3 以上通过。
14. 审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易摊薄即期回报及其填补回报措施的议案》
表决结果：同意495,454,591股，占出席会议所有股东所持股份的99.9720％；
反对69,180股，占出席会议所有股东所持股份的0.0140％；弃权69,780股（其中，
因未投票默认弃权69,780股），占出席会议所有股东所持股份的0.0141％。
单独或合计持有公司 5%以下股份的股东投票的表决结果为: 同意 5,542,378
股，占出席会议中小股东所持股份的 97.5541％；反对 69,180 股，占出席会议中
小股东所持股份的 1.2177％；弃权 69,780 股（其中，因未投票默认弃权 69,780
股），占出席会议中小股东所持股份的 1.2282％。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效
表决权股份总数的2/3 以上通过。
15. 审议通过《关于公司股价波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及
相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》
表决结果：同意495,454,591股，占出席会议所有股东所持股份的99.9720％；
反对69,180股，占出席会议所有股东所持股份的0.0140％；弃权69,780股（其中，
因未投票默认弃权69,780股），占出席会议所有股东所持股份的0.0141％。
单独或合计持有公司 5%以下股份的股东投票的表决结果为: 同意 5,542,378
股，占出席会议中小股东所持股份的 97.5541％；反对 69,180 股，占出席会议中
小股东所持股份的 1.2177％；弃权 69,780 股（其中，因未投票默认弃权 69,780
18
股），占出席会议中小股东所持股份的 1.2282％。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效
表决权股份总数的2/3 以上通过。
16. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组事宜的议
案》
表决结果：同意495,454,591股，占出席会议所有股东所持股份的99.9720％；
反对69,180股，占出席会议所有股东所持股份的0.0140％；弃权69,780股（其中，
因未投票默认弃权69,780股），占出席会议所有股东所持股份的0.0141％。
单独或合计持有公司5%以下股份的股东投票的表决结果为: 同意5,542,378
股，占出席会议中小股东所持股份的97.5541％；反对69,180股，占出席会议中小
股东所持股份的1.2177％；弃权69,780股（其中，因未投票默认弃权69,780股），
占出席会议中小股东所持股份的1.2282％。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效
表决权股份总数的2/3 以上通过。
17. 审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
表决结果： 同意495,454,591股，占出席会议所有股东所持股份的99.9720％；
反对69,180股，占出席会议所有股东所持股份的0.0140％；弃权69,780股（其中，
因未投票默认弃权69,780股），占出席会议所有股东所持股份的0.0141％。
单独或合计持有公司5%以下股份的股东投票的表决结果为: 同意5,542,378
股，占出席会议中小股东所持股份的97.5541％；反对69,180股，占出席会议中小
股东所持股份的1.2177％；弃权69,780股（其中，因未投票默认弃权69,780股），
占出席会议中小股东所持股份的1.2282％。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效
表决权股份总数的2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（北京）事务所指派律师张冉、姚佳出席了本次股东大会，进行现
19
场见证并出具法律意见书。律师认为本次股东大会的召集和召开程序、出席本次
股东大会的人员资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及本次股东大会的
表决方式和表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》
等法律法规以及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件
1、北京梅泰诺通信技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（北京）事务所出具的《国浩律师（北京）事务所关于北京梅泰
诺通信技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司
董事会
二〇一八年八月二十二日
20
