证券代码：300038            证券简称：梅泰诺          公告编号：2018-109


                   北京梅泰诺通信技术股份有限公司

     关于变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》的公告


    北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 23
日召开第三届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称、证券
简称的议案》及《关于修改<公司章程>的议案》，并授权公司董事会在股东大会
审议通过后办理各项变更登记和备案手续等相关事宜。现将有关情况公告如下：


    一、   公司名称变更情况
                              变更前                         变更后
  公司名称     北京梅泰诺通信技术股份有限公司     北京数知科技股份有限公司
公司英文名称   Beijing     Miteno   Communication Beijing Shuzhi Technology
               Technology Co.,Ltd                 Co., Ltd
  公司简称     梅泰诺                             数知科技
公司英文简称   Miteno                             Shuzhi


    上述事项已向深圳证券交易所提交了关于变更公司名称和证券简称的书面
申请。上述事项尚需提交公司股东大会审议，并以深圳证券交易所及工商行政管
理部门最终核准登记为准。


    二、   本次拟变更公司名称、证券简称的原因
    一方面，2015 年公司完成并购国内数字营销行业企业日月同行、2017 年公
司完成 BBHI（Blackbird Hypersonic Investments Ltd.）的收购，数字营销业
务是公司布局互联网的第一站，在未来一段时期内成为公司收入和利润的重要组
成部分。2018 年，公司集中优势资源拓展数字营销行业，深度布局大数据产业，
逐渐形成 “大数据”为主的业务格局。公司产品已覆盖供应端智能营销平台、
需求端智能营销平台、大数据智能应用与服务、信息基础设施投资运营四大业务
板块，形成了较为完备的大数据营销行业体系。
    另一方面，2018 年 7 月公司启动使用自有资金进行现金收购北京数知科技
有限公司（以下简称“原数知”，现已更名“北京诺知科技有限公司”）60%股
权。收购后公司获得了大数据和人工智能相关的知识产权及无形资产（包括不限
于品牌、域名、软件著作权、商标、专利和非专利技术）。收购完成后，原数知
核心团队成员正式加入梅泰诺。因未达披露标准，因此未进行公告。
    为突出公司经营重心，体现公司行业特征，根据公司战略发展规划及经营发
展需要，为使公司名称与实际业务相契合，与未来战略发展规划相匹配，逐步将
公司打造为一家以技术和数据作为驱动的大数据科技公司，公司拟对公司名称和
证券简称进行变更。


    三、     《公司章程》相应部分修改情况
    根据上述公司名称变更情况，需对《公司章程》中涉及公司名称的相关条款
进行修改。
    公司章程修改对照表如下：
原章程条
                            原章程内容                     修改后的内容
 款序号
第一条       为维护北京梅泰诺通信技术股份有 为维护北京数知科技股份有限公司
             限公司（以下简称“公司”）、股东 （以下简称“公司”）、股东和债权
             和债权人的合法权益，规范公司的组 人的合法权益，规范公司的组织和行
             织和行为，根据《中华人民共和国公 为，根据《中华人民共和国公司法》
             司法》（以下简称“《公司法》”） （以下简称“《公司法》”）等有关
             等有关法律、法规和规范性文件的规 法律、法规和规范性文件的规定，制
             定，制定本章程。                 定本章程。
第四条       公司注册名称：北京梅泰诺通信技术 公司注册名称：北京数知科技股份有

             股份有限公司                     限公司
           简称：梅泰诺                       简称：数知科技

           英文名称：Beijing Miteno           英文名称：Beijing Shuzhi

           Communication Technology Co.,Ltd Technology Co., Ltd

           英文简称：Miteno                   英文简称：Shuzhi
    四、   独立董事意见
    公司独立董事审阅了公司拟变更公司名称、证券简称及修改公司章程的议案
后，一致认为：本次变更公司名称、证券简称及修改公司章程的事项决策程序符
合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在
损害中小股东利益的情形，能更好的体现公司目前的业务状况，更符合公司未来
发展战略、业务特点。本次变更后的公司名称与公司主营业务相匹配，不存在利
用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形。因此，我们一致同意变更公司名
称、证券简称及修改公司章程的相关事项，并提交公司股东大会审议。


    五、   其他说明事项
    1. 本次公司变更名称、简称后，公司证券代码不变，仍为“300038”。
    2. 上述变更事项尚需提交股东大会审议，并在股东大会审议批准后向工商
行政管理部门申请公司名称、经营范围变更登记、向深圳证券交易所申请证券简
称的变更。敬请广大投资者注意投资风险并关注公司公告。
    3. 其他说明：2018 年 8 月 22 日在巨潮资讯网披露了《公司章程》，因为工
作人员疏忽，导致《公司章程》版本错误，部分内容出现错误。公司董事会于
2018 年 8 月 23 日召开，审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》，
公司名称由“北京梅泰诺通信技术股份有限公司”变更为“北京数知科技股份
有限公司”，并提交了新版的《公司章程》，本议案尚需提交公司 2018 年第二次
临时股东大会审议通过后生效。


    六、   备查文件
    1. 公司第三届董事会第四十四次会议决议；
    2. 独立董事关于相关事项的独立意见；
    3. 《企业名称变更核准通知书》。
特此公告。


             北京梅泰诺通信技术股份有限公司
                        董事会
                 二〇一八年八月二十五日