证券代码：300038            证券简称：梅泰诺           公告编号：2018-107



                   北京梅泰诺通信技术股份有限公司

               第三届董事会第四十四次会议决议公告


    北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 23
日在公司七层会议室以现场方式召开了第三届董事会第四十四次会议。公司于
2018 年 8 月 13 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事，会议应参
加董事 6 人，实际参加董事 6 人。
   本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
规定。会议由公司董事长张志勇主持，经与会董事认真审议，形成决议如下：


一、 审议通过《2018 年半年度报告》以及《2018 年半年度报告摘要》
   经审核，《2018 年半年度报告》及《2018 年半年度报告摘要》符合《公司法》、
《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2018 年上半年的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。公司《2018 年半年度报告》及《2018 年半年度报告摘要》同
日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站。
   本议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。


二、 审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》
   根据公司战略发展规划及经营发展需要，为使公司名称与实际业务相契合，
与未来战略发展规划相匹配，逐步将公司打造为一家以技术和数据作为驱动的大
数据科技公司，公司拟变更公司名称及证券简称，并授权公司董事会在股东大会
审议通过后办理工商登记等相关事宜。
   公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见，具体内容详见中国证监会指

                                     1
定的创业板信息披露网站《关于变更公司名称、证券简称及修改<公司章程>的公
告》。
    本议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。


三、 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
    鉴于公司拟变更公司名称和证券简称，公司将对《公司章程》中的相应条款
进行修改，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于变更公司
名称、证券简称及修改公司章程的公告》。
    本议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。


四、 审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。
    公司 2018 年第二次临时股东大会于 2018 年 9 月 11 日（星期二）以现场会
议与网络投票相结合的方式召开。具体内容详见同日中国证监会指定信息披露网
站刊登的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知的公告》。
    本议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。


    特此公告。


                                         北京梅泰诺通信技术股份有限公司
                                                      董事会
                                            二〇一八年八月二十五日




                                    2
附件：
                              公司章程修改对照表


原章程条
                      原章程内容                             修改后的内容
 款序号
第一条     为维护北京梅泰诺通信技术股份       为维护北京数知科技股份有限公司（以下简

           有限公司（以下简称“公司”）、股   称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规

           东和债权人的合法权益，规范公司     范公司的组织和行为，根据《中华人民共和

           的组织和行为，根据《中华人民共     国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关

           和国公司法》（以下简称“《公司     法律、法规和规范性文件的规定，制定本章

           法》”）等有关法律、法规和规范性   程。

           文件的规定，制定本章程。

第四条     公司注册名称：北京梅泰诺通信技     公司注册名称：北京数知科技股份有限公司

           术股份有限公司                     简称：数知科技

           简称：梅泰诺                       英文名称：Beijing Shuzhi Technology

           英文名称：Beijing Miteno           Co., Ltd

           Communication Technology           英文简称：Shuzhi

           Co.,Ltd

           英文简称：Miteno




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