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公司公告

数知科技:独立董事关于相关事项的独立意见2018-10-15  

						                      北京数知科技股份有限公司

                  独立董事关于相关事项的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、北京数知科技股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》以及《独立
董事制度》等有关规定,作为公司的独立董事,我们对公司第四届董事会第一次
会议审议的相关议案,基于独立判断立场,发表独立意见如下:
    一、关于聘任高级管理人员的独立意见
    经审阅张志勇先生、Xiaodong Zhang(张晓东)先生、程华奕先生、田丰先
生、陈鹏先生、时忆东女士的个人履历等资料,本次聘任的高级管理人员具备了
相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职条件,不存在《公司
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形,不存在为失信被执
行人的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,不存
在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况,也未曾受到
中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
    本次董事会对公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关
规定,程序合法有效,不存在损害股东合法利益,尤其是中小股东合法利益的情
形。
       因此我们一致同意聘任张志勇先生、Xiaodong Zhang(张晓东)先生、程华
奕先生、田丰先生、陈鹏先生、时忆东女士,任期与第四届董事会一致。


独立董事:
       朱莲美          Jonathan Jun Yan


                                                    二〇一八年十月十五日

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