证券代码：300038         证券简称：数知科技           公告编号：2019-018


                     北京数知科技股份有限公司

                   关于为董监高投保责任保险的公告


    北京数知科技股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京数知科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月10日召开第
四届董事会第五次会议，审议通过《关于为董监高投保责任保险的议案》，根据
《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购
买责任保险，具体方案如下：
   1、 投保人：北京数知科技股份有限公司
   2、 被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员
   3、 责任限额：每年 1000 万-5000 万元人民币
   4、 保险费总额：每年 10-20 万元人民币
   5、 保险期限：3 年
    公司提请股东大会在上述权限内授权管理层办理全体董监高责任险购买的
相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、
保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法
律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期
满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
    根据《公司章程》及相关法律法规的规定，该议案尚需提交公司2018年年度
股东大会审议。


    特此公告。


                                                北京数知科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                  二〇一九年四月十二日