证券代码：300038 证券简称：数知科技 公告编号：2019-019
北京数知科技股份有限公司
关于 SSP 平台中国区域研发及商用项目
变更实施方式的公告
北京数知科技股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数知科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 10 日召开
的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于 SSP 平台中国区域研发及商用项目
变更实施方式的议案》，现将详细情况公告如下：
一、 募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）核准《关于核准北
京梅泰诺通信技术股份有限公司向上海诺牧变更中心（有限合伙）发行股份购买
资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]192 号），非公开发行人民币普通
股 （ A 股 ） 101,190,475 股 ， 发 行 价 格 33.60 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为
3,399,999,960.00 元，扣除发行费用 75,138,000.00 元后，募集资金净额为
3,324,861,960.00 元。上述募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普
通合伙）验证，并于 2017 年 8 月 18 日出具了《验资报告》（大信验字[2017]第
1-00125 号）。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。
二、 SSP 平台中国区域研发及商用项目基本情况
本次拟变更实施方式的募投项目 SSP 平台中国区域研发及商用项目（以下简
称“本项目”）投资总额 122,065.30 万元，本项目是基于 BBHI 集团旗下的
Media.net 既有的 SSP 平台技术，将相关技术与平台引入中国并将其本土化，建
设更加先进、更加智能化的智能 SSP 平台，为中国国内的媒体与广告主用户提供
精准、可靠、稳定的互联网营销服务，并顺应互联网和移动互联网的发展趋势，
沿着公司的两翼发展战略，顺利实现公司的战略转型与跨越式发展目标。该项目
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的投资内容如下：
单位：万元
项目投入 具体内容 投资明细 金额
SSP 中文 开发中文环境下基于自然 项目研发人员费用（人员成本） 38,099.03
系统及应 语言处理、机器学习、实 研发系统外包服务支出 9,432.77
用研发 时竞价功能的 SSP 系统 小计 47,531.80
大客户贴身定制系统应用服务支出 27,418.43
大客户定
媒体资源整合支出 10,005.30
制化管理 打造大客户贴身定制系统
大客户拓展外包 10,396.96
系统开发
小计 47,820.69
研发和大 办公楼租赁房租 14,054.40
建立 SSP 系统研发中心以
客户体验 装修费用 4,000.00
及大客户销售体验中心
中心建设 小计 18,054.40
硬件投资 4,158.40
软件和硬 开展以上项目所需的所有
软件投资 4,500.00
件支持 软件和硬件支持
小计 8,658.40
- - 项目总投资 122,065.29
具体内容详见公司 2017 年 2 月 10 日公告的《北京梅泰诺通信技术股份有限
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》。
三、 变更实施方式的原因
（1）变更实施方式的内容
“SSP 平台中国区域研发及商用项目”原定的项目具体构成与投资规模如
下：
单位：万元
调整后的
项目投入 具体内容 投资明细 金额 变化金额
金额
开发中文环境下 项目研发人员费用
38,099.03 20,741.51 -17,357.52
SSP 中文 基于自然语言处 (人员成本）
系统及应 理、机器学习、实 研发系统外包服务支
9,432.77 15,790.29 6,357.52
用研发 时竞价功能的 出
SSP 系统 小计 47,531.80 36,531.80 -11,000.00
大客户贴身定制系统
27,418.43 9,476.06 -17,942.37
大客户定 应用服务支出
打造大客户贴身
制化管理 媒体资源整合支出 10,005.30 22,005.30 12,000.00
定制系统
系统开发 大客户拓展外包 10,396.96 27,339.33 16,942.37
小计 47,820.69 58,820.69 11,000.00
研发和大 建立 SSP 系统研 办公楼租赁房租 14,054.40 14,054.40 0
客户体验 发中心以及大客 装修费用 4,000.00 4,000.00 0
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中心建设 户销售体验中心 小计 18,054.40 18,054.40 0
开展以上项目所 硬件投资 4,158.40 4,158.40 0
软件和硬
需的所有软件和 软件投资 4,500.00 4,500.00 0
件支持
硬件支持 小计 8,658.40 8,658.40 0
- - 项目总投资 122,065.29 122,065.29 0.00
自募集资金到位以来，公司董事会和管理层密切关注国内互联网广告行业的
发展趋势和客户需求变化，审慎推进上述募集资金投资项目的实施。根据原募集
资金投资项目投资计划，公司拟分别投入 38,099.03 万元和 27,418.43 万元用于
招聘员工进行 SSP 中文系统研发和大客户贴身定制系统开发。公司综合考虑了国
内互联网广告行业的市场近况、竞争情况和客户需求，结合目前各子系统开发进
度以及后期运营规划，建议适当削减募投项目直接招聘员工数量和总员工薪酬，
调整金额为 35,299.89 万元，占项目总投资金额比例 28.92%。
公司计划将前述调减资金分别投入在研发系统外包服务、媒体资源整合和大
客户拓展外包等领域，同时，拟采用直接招聘与劳务外包相结合的模式招聘 SSP
中文系统和大客户定制化管理系统所需的相关研发人员。前述调整虽未改变项目
投资总额，但通过投资明细的优化提升了项目的潜在收益，压缩了项目达产后的
运营成本，降低了公司整体的运营风险。
（2）变更实施方式的影响
本次变更实施方式是本着合理、科学、审慎利用募集资金的原则，降低项目
研发人员费用和大客户贴身定制系统应用服务支出的员工薪酬投入，增加研发系
统外包服务支出、媒体资源整合支出和大客户拓展外包支出，同时将项目中原计
划的员工直接招聘模式变更为员工直接招聘与劳务外包模式相结合。
本次变更不会对该募集资金投资项目的总金额产生影响，不存在重大风险，
且不构成关联交易。
本次有利于本项目的顺利实施，符合全体股东利益。
四、 独立董事、监事会、独立财务顾问出具的意见
1、独立董事意见
（1）公司本次变更募集资金实施方式，符合公司重组报告书中关于募集资
金的使用安排；
（2）本次募集资金的使用方式、用途以及决策程序符合《上市公司监管指
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引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《北京数知
科技股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定。本次变更事项尚需股东大会
审议通过后方可实施。
2、监事会意见
公司 2019 年 4 月 10 日召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于 SSP
平台中国区域研发及商用项目变更实施方式的议案》。本次变更事项尚需股东大
会审议通过后方可实施。
3、独立顾问核查意见
上市公司本次变更募集资金投资项目实施方式的相关事项已经公司董事会、
监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，已履行的程序符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以
及公司《募集资金管理制度》等相关规定。上市公司变更募集资金投资项目实施
方式是公司根据实际情况进行的适当调整，未实质改变募集资金的投向及项目实
施内容，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、
损害股东利益的情形，独立财务顾问对公司实施上述事项无异议，本次变更事项
尚需股东大会审议通过后方可实施。
五、 备查文件
1、公司第四届董事会第五次会议决议；
2、公司第四届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见；
5、国金证券股份有限公司关于北京数知科技股份有限公司变更募集资金实
施方式之独立财务顾问核查意见。
特此公告。
北京数知科技股份有限公司
董事会
二〇一九年四月十二日
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