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公司公告

数知科技:独立董事关于相关事项的独立意见2019-09-19  

						                    北京数知科技股份有限公司

                独立董事关于相关事项的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证

券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、北京数知科技股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》以及《独立
董事制度》等有关规定,作为公司的独立董事,我们对公司第四届董事会第十一
次会议审议的《关于对下属公司向银行融资提供反担保》议案,基于独立判断立
场,发表独立意见如下:

    1. 公司为全资子公司北京鼎元信广科技发展有限公司、北京梅泰诺通信基
础设施投资有限公司、孙公司中易电通(北京)网络科技有限公司提供反担保,
是为了满足其业务发展的需求。被反担保对象作为公司的全资子公司和孙公司,
公司能有效地控制和防范其风险,为其提供的担保风险较小,可控性强。
    2. 上述担保符合中国证监会证监发[2005]120号文《证监会、银监会关于规

范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定和本公司《公司章程》等对于担保
审批权限的规定,其决策程序合法、有效,不会损害股东的利益。
    因此,我们一致同意公司为以上三家公司提供反担保的相关事项。




独立董事:


    朱莲美          Jonathan Jun Yan


                                                   二〇一九年九月十七日




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