证券代码：300039             证券简称：上海凯宝          公告编号：2018-028

                    上海凯宝药业股份有限公司

                第四届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通
知于 2018 年 4 月 9 日以邮件、书面的方式送达全体董事。会议于 2018 年 4 月 19
日上午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参会董事九名，实际
参会董事九名。公司监事会成员和高级管理人员等列席了会议。本次会议召开符合
《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。
会议由董事长主持，经全体董事审议和表决，通过以下决议：

    一、审议通过了《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》

    公司根据 2018 年第一季度生产经营的实际情况，编制了《2018 年第一季度报
告》。经董事会认真审议，通过了该议案，并同意将公司《2018 年第一季度报告》
刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于增加闲置自有资金购买低风险理财产品额度的议案》

    鉴于公司目前经营状况良好，财务状况稳健，为进一步提高资金使用效率，合
理利用闲置资金，获取较好的投资回报，同意公司及子公司在不影响正常经营及确
保资金安全的情况下，在原有自有资金购买低风险理财产品的额度上增加 30,000
万元的闲置自有资金购买低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，使
用期限自第四届董事会第三次会议审议通过之日起一年内有效。同时，董事会授权
管理层行使该项投资决策权，并由财务负责人具体办理相关事项。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公
司本次增加闲置自有资金购买低风险理财产品的事宜属于董事会审批权限范围内，
无须提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。




特此公告。




                                              上海凯宝药业股份有限公司

                                                                 董事会

                                                      2018 年 4 月 19 日