证券代码：300039              证券简称：上海凯宝             公告编号：2019-020

                       上海凯宝药业股份有限公司

                     关于确定回购股份用途的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。


    2019 年 4 月 10 日，上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”、“上海凯宝”）
召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》。现将
有关情况公告如下：

    一、回购股份基本情况

    上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”、“上海凯宝”）于 2018 年 10
月 25 日召开第四届董事会第五次会议，2018 年 11 月 13 日召开 2018 年第一次临时股
东大会审议通过了回购公司股份的相关事项，同意公司使用自有资金以集中竞价或其
他法律法规许可的方式进行股份回购，用于实施股权激励计划、注销以减少公司注册
资本或相关法律、法规、规范性文件规定的用途（以下简称“本次回购”）。本次回
购股份使用的资金总额不超过人民币 20,000 万元（含）且不低于人民币 10,000 万元
（含）。回购股份的价格不超过人民币 6.00 元/股（含），本次回购股份的实施期限
为自股东大会审议通过本次回购股份预案之日起不超过 12 个月。公司于 2018 年 11 月
30 日披露了《关于回购公司股份的报告书》，上述事项具体内容详见公司在巨潮资讯
网上披露的相关公告。

    截至 2019 年 3 月 31 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累
计回购公司股份 5,303,301 股，占公司总股本的 0.49%，最高成交价 5.01 元/股，最低
成交价 4.03 元/股，成交总金额为 25,252,783.88 元（不含交易费用），具体内容详
见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

    二、回购股份用途确定

    深圳证券交易所于 2019 年 1 月 11 日发布了《深圳证券交易所上市公司回购股份
实施细则》（以下简称“回购细则”）并规定：在《回购细则》施行前，上市公司披
露的回购股份方案包含多种用途但未明确各用途具体情况的，应当在《回购细则》发
布之日起 3 个月内，按照《回购细则》规定明确各种用途具体拟回购股份数量或者资
金总额的上下限，且上限不得超出下限的一倍，履行相关审议程序后及时披露。

    公司于 2019 年 4 月 10 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于确定
回购股份用途的议案》，为促进公司稳健发展，结合公司长期经营发展战略，公司董
事会根据《回购细则》及 2018 年第一次临时股东大会授权，确定本次回购股份全部用
于注销以减少公司注册资本。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

    除本公告明确回购股份的具体用途外，公司于 2018 年 11 月 30 日披露的《关于回
购公司股份的报告书》（公告编号：2018-063）其他事项未发生变化。本次确定回购
股份用途事项无需提交公司股东大会审议。本次回购的股份存放于公司回购股份专用
账户，在回购股份过户之前，回购股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转
增股本、配股、质押等权利。




    特此公告。

                                                    上海凯宝药业股份有限公司

                                                                        董事会

                                                             2019 年 4 月 10 日