证券代码：300039             证券简称：上海凯宝           公告编号：2019-027

                    上海凯宝药业股份有限公司

                 第四届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海凯宝药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议通知
于 2019 年 4 月 12 日以邮件方式送达全体监事。会议于 2019 年 4 月 22 日上午在公
司会议室以现场方式召开，会议应参会监事三名，实际参会监事三名。本次会议的
召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定。
会议由监事会主席主持，经全体监事审议表决，通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

    2018 年度，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予
的职权，依法对公司运作情况进行了监督。

    公司《2018 年度监事会工作报告》的具体内容详情见中国证监会指定的创业板
信息披露网站。

    本议案尚需提请公司 2018 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

    经监事会审议通过的《2018 年度财务决算报告》，具体内容详情见中国证监会
指定的创业板信息披露网站。

    本议案尚需提请公司 2018 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

    经监事会认真审核，认为董事会编制的公司《2018 年年度报告》程序符合法律
法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年度
实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司《2018 年年度报告及摘要》具体内容详情见中国证监会指定的创业板信息
披露网站。

    本议案尚需提请公司 2018 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    四、审议通过了《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》

    公司根据 2019 年第一季度生产经营的实际情况，编制了《2019 年第一季度报
告》。经监事会认真审议，通过了该议案，并同意将公司《2019 年第一季度报告》
刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    五、审议通过了《关于公司 2018 年度审计报告的议案》

    立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司《2018 年度审计报告》（信会
师报字[2019]第 ZA12255 号），该报告为标准无保留意见审计报告。

    具体内容详情见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    本议案尚需提请公司 2018 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    六、审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2018 年 12 月 31 日，母公司
累 计 可 供 分 配 利 润 为 1,142,422,389.06 元 ， 母 公 司 年 末 资 本 公 积 余 额
30,984,154.33 元。

    根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意
见，为更好的回报股东及股东利益最大化，在符合公司利润分配政策、保障公司正
常经营和长远发展的前提下，按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司
董事会审议决定，现拟定 2018 年度利润分配预案为：以实施 2018 年度利润分派方
案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金红利 1 元（含
税）。其余未分配利润结转下年。公司回购的股份不享有本次利润分派权。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见。

    本议案尚需提请公司 2018 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    七、审议通过了《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》

    公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度，并能得到有效的执
行。《2018 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制
制度的建设及运行情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本报告具体内容详情见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    八、审议通过了《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》

    公司监事会认为：公司严格按照《募集资金管理制度》的要求实施，不存在改
变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关
于募集资金使用的相关规定。《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》真
实、准确、完整的反映了公司 2018 年关于募集资金存放、使用等事项。

    本报告具体内容详情见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    九、审议通过了《关于 2019 年度公司监事薪酬方案的议案》

    根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经
营规模，监事的职责及同行业薪酬水平等实际情况，经公司薪酬与考核委员会审议，
以上年度薪酬为基数，制定 2019 年度薪酬如下：

    监事会主席刘绍勇薪酬为 35 万元（含税）；监事张连新薪酬为 25 万元（含税）；
职工监事赵科技薪酬为 10 万元（含税）。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详情见中国证监会指定的创
业板信息披露网站。
    本议案尚需提请公司 2018 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    十、审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》

    监事会就上海凯宝新谊（新乡）药业有限公司（以下简称“子公司”或“新谊
药业”）日常关联交易事项进行了认真审核，认为子公司发生的关联交易系正常生
产经营所需，交易价格参照市场价格确定，价格公允，没有违反公平、合理的定价
原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不影响公司的独立性。

    具体内容详情见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    十一、审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

    公司监事会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）历年为公司提供审计服务的
质量、服务水平等情况进行了详细了解和评议，认为该事务所具有从事证券业务资
格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，遵循《中国注册会计师独立审
计准则》，勤勉、尽职、公允、合理地发表了独立审计意见。在以往与公司的合作
过程中，为公司提供了优质的审计服务，对规范公司的财务运作起到了积极的建设
性作用。经监事会审议，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018
年度财务审计机构。

    本议案尚需提请公司 2018 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    十二、审议通过了《关于 2019 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

    经审核，监事会认为：公司目前经营状况良好，财务状况稳健，在确保生产经
营资金需求的前提下，在一定额度内使用闲置的自有资金择机购买理财产品，有利
于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。不存在损害公司
及全体股东利益的情形。同意公司使用闲置自有资金购买理财产品。

    具体内容详情见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    本议案尚需提请公司 2018 年年度股东大会审议。
   表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    十三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

   监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准
则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况
和经营成果，审议程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政
策变更。

   具体内容详情见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

   表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。



    特此公告。




                                                 上海凯宝药业股份有限公司

                                                                    监事会

                                                         2019 年 4 月 22 日