证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2019-042
上海凯宝药业股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况：
上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”)2018 年年度股东大会通知于
2019 年 4 月 23 日以公告形式发出，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的
方式召开。其中，现场会议召开时间为 2019 年 5 月 20 日下午 14:00，召开地点为
上海市工业综合开发区程普路 88 号公司三楼会议室；通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 20 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 5 月 19 日 15:00 至
2019 年 5 月 20 日 15:00 的任意时间。
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 38 人，代表股份
160,459,002 股，占上市公司有表决权股份总数的 15.0780%。其中：通过现场投票
的股东 34 人，代表股份 158,988,784 股，占上市公司有表决权股份总数的 14.9399%。
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 1,470,218 股，占上市公司有表决权股份总数
的 0.1382%。
中小股东出席的总体情况为：通过现场会议和网络投票的股东及股东代表共计
31 人，代表股份 59,786,307 股，占上市公司有表决权股份总数的 5.6180%。其中：
通过现场投票的股东 27 人，代表股份 58,316,089 股，占上市公司有表决权股份总
数的 5.4799%。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 1,470,218 股，占上市公司有
表决权股份总数的 0.1382%。
本次会议由董事会召集、董事长穆竟伟女士主持，公司董事、监事及高级管理
人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次股东大会现场会议。会议的召开
符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文
件的规定。
二、议案审议情况：
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场和网
络投票进行表决，审议通过了如下决议：
1.审议通过了《关于公司 2018 年度董事会报告的议案》
本报告具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在中国证监会指定信息披露网站
公告的《2018 年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”部分，独立董事在本次
会议上做了《2018 年度述职报告》。
对此项议案，同意 160,409,002 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9688%；
反对 50,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0312%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果： 同意
59,736,307 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9164%；反对 50,000 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0836%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
2.审议通过了《关于公司 2018 年度监事会报告的议案》
《2018 年度监事会报告》具体内容详见公司 2019 年 4 月 23 日披露于中国证监
会指定信息披露网站的公告。
对此项议案，同意 160,409,002 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9688%；
反对 50,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0312%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果： 同意
59,736,307 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9164%；反对 50,000 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0836%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
3.审议通过了《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
公司《2018 年度财务决算报告》具体内容详见公司 2019 年 4 月 23 日披露于中
国证监会指定信息披露网站的公告。
对此项议案，同意 160,409,002 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9688%；
反对 50,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0312%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果： 同意
59,736,307 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9164%；反对 50,000 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0836%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
4.审议通过了《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》
公司《2018 年年度报告》及其摘要详见公司 2019 年 4 月 23 日披露于中国证监
会指定信息披露网站的公告。
对此项议案，同意 160,409,002 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9688%；
反对 50,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0312%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果： 同意
59,736,307 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9164%；反对 50,000 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0836%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
5.审议通过了《关于公司 2018 年度审计报告的议案》
公司《2018 年度审计报告》内容详见公司 2019 年 4 月 23 日披露于中国证监会
指定信息披露网站的公告。
对此项议案，同意 160,459,002 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果： 同意
59,786,307 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
6.审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
经股东大会审议，通过了公司 2018 年度利润分配的预案：以实施 2018 年度利
润分派方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金红利
1 元（含税）。其余未分配利润结转下年。公司回购的股份不享有本次利润分派权。
对此项议案，同意 160,409,002 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9688%；
反对 50,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0312%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果： 同意
59,736,307 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9164%；反对 50,000 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0836%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
7.审议通过了《关于 2019 年度公司董事、监事薪酬方案的议案》
对此项议案，同意 160,409,002 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9688%；
反对 50,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0312%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果： 同意
59,736,307 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9164%；反对 50,000 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0836%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
8.审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册
会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，同意续聘立信会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。
对此项议案，同意 160,459,002 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果： 同意
59,786,307 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
9.审议通过了《关于 2019 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
对此项议案，同意 160,385,992 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9545%；
反对 73,010 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0455%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意
59,713,297 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8779%；反对 73,010 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.1221%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
10.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
对此项议案，同意 160,459,002 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意
59,786,307 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市通力律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，
该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公
司章程的规定，本次股东大会的出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决
结果合法有效。
四、备查文件
1、上海凯宝药业股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；
2、通力律师事务所《关于上海凯宝药业股份有限公司 2018 年年度股东大会的
法律意见书》。
特此公告。
上海凯宝药业股份有限公司
董事会
2019 年 5 月 20 日
