证券代码：300039             证券简称：上海凯宝           公告编号：2019-063

                    上海凯宝药业股份有限公司

                第四届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通
知于 2019 年 8 月 11 日以邮件、书面的方式送达全体董事。会议于 2019 年 8 月 21

日上午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参会董事九名，实际

参会董事九名。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公

司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长主持，经全体董事审议和表决，通

过以下决议：

    一、审议通过了《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》

    公司《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》内容真实、准确、完

整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    二、审议通过了《2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

    2019 年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关

于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情

形。《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已由监事会发表了审核

意见，独立董事就此议案发表了明确同意的意见。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的
合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策

能够更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，为投资者提供更可靠、更准

确的会计信息。相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的

规定，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意本次会计政策变更。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。




    特此公告。




                                                  上海凯宝药业股份有限公司

                                                                     董事会

                                                          2019 年 8 月 21 日