上海凯宝:第四届监事会第七次会议决议公告2019-08-22
证券代码:300039 证券简称:上海凯宝 公告编号:2019-064
上海凯宝药业股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯宝药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议通知
于 2019 年 8 月 11 日以邮件方式送达全体监事。会议于 2019 年 8 月 21 日上午在公
司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议应参会监事三名,实际参会监事三
名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规
则》的有关规定。会议由监事会主席主持,经全体监事审议表决,通过了以下议案:
一、审议通过了《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》
经全体监事认真核查认为:《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》
的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准
确、完整的反映了公司 2019 年半年度经营的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站。
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、审议通过了《2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
公司监事会经过认真审核,认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上
市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司
《募集资金管理办法》的规定,募集资金的实际使用合法、合规,不存在违反法律、
法规及损害股东利益的行为。
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为:本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定,符合新会计准
则相关规定,符合公司实际情况,变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况
和经营成果,审议程序合法,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政
策变更。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
上海凯宝药业股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 21 日