证券代码：300040            证券简称：九洲电气           公告编号：2018-080


                    哈尔滨九洲电气股份有限公司

                第六届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“九洲电气”或“公司”）于 2018
年 6 月 29 日以电子邮件、传真和专人送达方式向全体董事发出召开第六届董事
会第十五次会议的通知。会议于 2018 年 7 月 9 日在公司会议室以通讯表决方式
召开。会议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名。

    本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。

    会议由董事长李寅先生主持，经表决形成如下决议：

       一、审议通过了《调整 2018 年非公开发行创新创业公司债券发行规模》的
议案

    公司分别于 2017 年 12 月 15 日召开第六届董事会第六次会议、2018 年 1 月
19 日召开 2018 年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行创
新创业公司债券的议案》及相关议案。2018 年 4 月 4 日，根据公司 2018 年第一
次临时股东大会决议的授权，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关
于调整公司非公开发行创新创业公司债券部分条款》的议案。
    为确保本次非公开发行创新创业公司债券的顺利进行，调整公司融资结构，
结合当前市场环境的变化和公司实际情况，公司拟将本次公开发行公司债券的发
行规模从不超过 5 亿元（含 5 亿元）调整为不超过 3 亿元（含 3 亿元）。发行方
案的其余事项不变。

    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    根据公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过《关于提请公司股东大会授
权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》，股东大会授权董事会结

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合公司实际需要及届时市场条件，修订、调整本次发行的发行条款，包括但不限
于发行数量/规模，因此，本次调整事项由公司董事会审议批准。

    特此公告!




                                           哈尔滨九洲电气股份有限公司

                                                       董事会

                                                   二〇一八年七月九日




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