证券代码：300040             证券简称：九洲电气         公告编号：2018-095



                   哈尔滨九洲电气股份有限公司
               第六届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）于 2018 年 8
月 10 日以电子邮件和传真方式向全体监事发出召开第六届监事会第十次会议的
通知。会议于 2018 年 8 月 20 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议
应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。

    本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。

    会议由监事会主席唐国昕女士主持，经表决形成如下决议：

      一、 审议通过公司《2018 年半年度报告》及其摘要的议案


    公司监事会认为，公司董事会编制的《2018 年半年度报告》及其摘要，符
合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、
完整地反应了公司 2018 年半年度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


    《2018 年半年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/） 上披露的相关公告。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    二、 审议通过《董事会关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项
报告》的议案


    报告期内，公司严格按照《募集资金使用管理制度》要求对募集资金进行管


                                     1
理，募集资金的使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在违规使用募集资
金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改
变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。


    公司《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/） 上
披露的相关公告。


      表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     三、   备查文件


     哈尔滨九洲电气股份有限公司第六届监事会第十次会议决议。




    特此公告！

                                             哈尔滨九洲电气股份有限公司

                                                          监事会

                                                    二〇一八年八月二十日




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