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公司公告

九洲电气:2019年第七次临时股东大会决议公告2019-11-14  

						证券代码:300040             证券简称:九洲电气         公告编号:2019-134
债券代码:123030             债券简称:九洲转债



                   哈尔滨九洲电气股份有限公司
               2019年第七次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:

    1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

    2.本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开情况
     1、会议召开时间:
    (1)现场会议召开时间:2019年11月14日(星期四)下午13:30;
    (2)网络投票时间:2019 年 11 月 13 日至 2019 年 11 月 14 日;其中,通

过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019 年 11 月 14 日上
午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为:2019 年 11 月 13 日下午 15:00 至 2019 年 11 月 14 日下午 15:00 期
间的任意时间。
    2、现场会议召开地点:哈尔滨市松北区九洲路 609 号九洲电气科技产业园

一楼会议室。
    3、会议召集人:公司董事会。
    4、会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    5、会议主持人:公司董事长李寅先生。
    6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规

则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。


    二、会议出席情况
      1、公司的总股本为343,032,004股,参加本次股东大会表决的股东及股东
代表共12人,代表股份137,752,744股,占上市公司总股份的40.1574%。其中:
现场参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共3人,代表股份137,066,544股,

占公司总股本的39.9574%;根据深交所交易系统和互联网投票系统统计并确认,
参加网络投票股东共9人,代表股份686,200股,占上市公司总股份的0.2000%。
      其中,单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东10人,代表有表决权
的股份12,308,440股,占上市公司总股份的3.5881%。
    2、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。


    三、议案审议情况

    本次股东大会采用现场结合网络投票的方式进行。表决结果如下:

    (一)审议公司《关于出售全资子公司北京九洲电气有限责任公司100%股

权的议案》》

    表决结果:通过
    同意票137,266,544股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.6470%;反

对票486,200股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.3530%;弃权票0股,占
出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
    其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为:同意票11,822,240股,占出
席股东大会中小股东有表决权股份总数的96.0499%;反对票486,200股,占出席
股东大会中小股东有表决权股份总数的3.9501%;弃权票0股,占出席股东大会

中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

    (二)审议公司《关于为子公司泰来九洲新清光伏发电有限责任公司、泰来
九洲新风光伏发电有限责任公司提供担保的议案》

    表决结果:通过
    同意票137,483,644股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.8046%;反
对票233,600股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.1696%;弃权票35,500股,

占出席股东大会有表决权股份总数的0.0258%。
    其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为:同意票12,039,340股,占出
席股东大会中小股东有表决权股份总数的97.8137%;反对票233,600股,占出席
股东大会中小股东有表决权股份总数的1.8979%;弃权票35,500股,占出席股东
大会中小股东有表决权股份总数的0.2884%。

    (三)审议公司《关于公司为定边蓝天新能源发电有限公司提供担保的议案》

    表决结果:通过
    同意票137,483,644股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.8046%;反
对票233,600股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.1696%;弃权票35,500股,
占出席股东大会有表决权股份总数的0.0258%。
    其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为:同意票12,039,340股,占出

席股东大会中小股东有表决权股份总数的97.8137%;反对票233,600股,占出席
股东大会中小股东有表决权股份总数的1.8979%;弃权票35,500股,占出席股东
大会中小股东有表决权股份总数的0.2884%。


    四、备查文件

    1.哈尔滨九洲电气股份有限公司 2019 年第七次临时股东大会决议;
    2.北京大成(哈尔滨)律师事务所出具的《关于哈尔滨九洲电气股份有限
公司 2019 年第七次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告!




                                             哈尔滨九洲电气股份有限公司

                                                         董事会
                                                 二〇一九年十一月十四日