证券代码：300041         证券简称：回天新材         公告编号： 2017-56


                  湖北回天新材料股份有限公司
             第七届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
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记载、误导性陈述或重大遗漏。
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    一、董事会会议召开情况

    湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次
会议于 2017 年 12 月 7 日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于 2017

年 12 月 1 日以邮件方式送达，应参加本次会议表决的董事 9 人，实际参与表决

的董事 9 人，会议由董事长章锋先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符

合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下决议：

   （一）审议通过了《关于收购越友有限责任公司 100%股权的议案》

    为进一步开拓海外市场，加快建设海外销售网络，扩大公司产品出口规模，
提升公司整体经营业绩，公司拟通过全资子公司回天荣盛（香港）有限公司以自
有资金 520 万元人民币收购越南越友有限责任公司 100%股权。由公司管理层办
理该股权收购的相关具体事宜，包括但不限于向国家有关部门办理批准备案等手
续、签署协议、办理资产过户、变更登记等。

   具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于收购
越友有限责任公司 100%股权的公告》。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件

1、公司第七届董事会第十五次会议决议。

特此公告




                                        湖北回天新材料股份有限公司

                                               董   事   会

                                              2017年12月7日