证券代码：300041          证券简称：回天新材           公告编号： 2018-19

                   湖北回天新材料股份有限公司
                关于召开 2017 年度股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2017年度股东大会。
    2、会议召集人：湖北回天新材料股份有限公司董事会。2018年3月6日，湖
北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第十七次会
议，审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》。
    3、会议召开的合法、合规性：公司董事会决议召开本次股东大会符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2018年3月28日（星期三）下午13:30。
    （2）网络投票时间：2018年3月27日—2018年3月28日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统投票时间为：2018年3月28日（星期三）上午9:30—11:30 和下
午13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票时间为：2018年3月27日下午
15:00至2018年3月28日下午15:00的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、本次股东大会的股权登记日：2018年3月21日（星期三）。
    7、会议出席对象：
    （1）截止2018年3月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式
                                     1
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
   （2）公司董事、监事和高级管理人员。
   （3）公司聘请的见证律师。
    8、现场会议召开地点：湖北省襄阳市国家高新技术开发区航天路7号公司三
楼会议室。
    二、会议审议事项
    1、审议《公司 2017 年度董事会工作报告》
    2、审议《公司 2017 年度监事会工作报告》
    3、审议《公司 2017 年年度报告和摘要》
    4、审议《公司 2017 年度财务决算报告》
    5、审议《公司 2017 年度利润分配预案》
    6、审议《关于 2018 年度公司（含子公司） 融资规模和为子公司担保额度
的议案》
    7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
    8、审议《关于修改公司经营范围的议案》
    9、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
    上述议案已经 2018 年 3 月 6 日召开的公司第七届董事会第十七次会议和第
七届监事会第十六次会议审议通过，程序合法、资料完备，具体内容详见 2018
年 3 月 7 日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
    特别说明：上述议案中第 9 项议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方可生效。
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表：
                                                                  备注
     提案编码                提案名称                       该列打勾的栏
                                                              目可以投票
      100          总议案：除累积投票提案外的所有提案               √
非累积投票提案
     1.00          提案 1《公司 2017 年度董事会工作报告》        √
     2.00          提案 2《公司 2017 年度监事会工作报告》        √
                                     2
     3.00        提案 3《公司 2017 年年度报告和摘要》           √
     4.00        提案 4《公司 2017 年度财务决算报告》           √
     5.00        提案 5《公司 2017 年度利润分配预案》           √
                 提案 6《关于 2018 年度公司（含子公司） 融
     6.00                                                       √
                 资规模和为子公司担保额度的议案》
     7.00        提案 7《关于续聘会计师事务所的议案》           √
     8.00        提案 8《关于修改公司经营范围的议案》           √
     9.00        提案 9《关于修改〈公司章程〉的议案》           √
   提案编码注意事项：
   1、股东大会对多项提案设置“总议案”的（总议案中不包含累积投票提案，
累积投票提案需另外填报选举票数），对应的提案编码为100。
   2．对于逐项表决的提案，将逐项表决提案本身（以下简称“一级提案”）编
码为XX.00，如提案3.00、提案4.00，且对一级提案投票视为对其下各级子议案
表达相同投票意见。
    四、会议登记方法
    1、登记方式：
   （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代
理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持
股凭证进行登记（授权委托书见附件2）。
   （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的法人营业执照复印
件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人
委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人
依法出具的授权委托书、加盖公章的法人营业执照复印件、和法人股东账户卡、
持股凭证进行登记。
   （3）异地股东可以信函或传真方式办理登记。
    2、登记时间：2018 年3月27日（星期二）9:00-11:30 至13:00-16:00。
    3、登记地点：湖北省襄阳市国家高新技术开发区航天路7号，公司证券部
    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。
    5、会议联系方式：
    联 系 人： 章宏建先生、廖明梅女士
                                   3
    联系电话：0710—3626888-8068、0710—3626888-8070
    传    真：0710—3347316
    办公地址：湖北省襄阳市国家高新技术开发区航天路7号
    邮政编码：441057
    6、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
    六、备查文件
    1、第七届董事会第十七次会议决议；
    2、第七届监事会十六次会议决议。
    特此公告




                                         湖北回天新材料股份有限公司董事会
                                                二〇一八年三月六日




                                     4
    附件1：

                         参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码为“365041”，投票简称为“回天投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2018年3月28日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、深交所互联网投票系统开始投票的时间为：2018年3月27日（现场股东大
会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年3月28日（现场股东大会结束当日）
下午3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。



                                      5
  附件2：
                             湖北回天新材料股份有限公司
                             2017年度股东大会授权委托书


         兹委托           （先生/女士）代表本人（本单位）出席湖北回天新材料股份
  有限公司2017年度股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本
  授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
         本单位/本人对下述议案的表决意见如下：
                                                            备注              表决意见
提案编码                    提案名称                    该列打勾的栏
                                                                       同意     反对     弃权
                                                          目可以投票
  100        总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
非累计投
  票提案
  1.00       提案 1《公司 2017 年度董事会工作报告》          √

  2.00       提案 2《公司 2017 年度监事会工作报告》          √

  3.00       提案 3《公司 2017 年年度报告和摘要》            √

  4.00       提案 4《公司 2017 年度财务决算报告》            √

  5.00       提案 5《公司 2017 年度利润分配预案》            √
             提案 6 关于 2018 年度公司（含子公司） 融        √
  6.00
             资规模和为子公司担保额度的议案》
  7.00       提案 7《关于续聘会计师事务所的议案》            √

  8.00       提案 8《关于修改公司经营范围的议案》            √

  9.00       提案 9《关于修改〈公司章程〉的议案》            √

  委托股东签名（盖章）：                    委托股东身份证或营业执照号码：
  委托股东持股数：                          委托股东证券帐户号码：
  受托人姓名：                              受托人身份证号码：
  受托人签名：                              委托日期：
  委托有效期限：自签署之日起至该次股东大会结束
  附注：

         1、委托股东对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”

  为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托股东对某一审议事项的表决意见未

  作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事


                                                6
项进行投票表决。

    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托书须加盖单位公章及法人

代表签字。




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