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                  湖北回天新材料股份有限公司
               第八届监事会第二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会
议于 2019 年 3 月 20 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2019 年 3 月
10 日以邮件方式送达全体监事。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会
议的监事 3 人，会议由监事会主席金燕女士主持。会议的召集、召开和表决程序
符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    ,二、监事会会议审议情况
   经出席会议的全体监事认真审议，形成了以下决议：
    （一）审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 3 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    （二）审议通过了《公司 2018 年年度报告和摘要》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的湖北回天新材料股份有限公司 2018
年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。详见证监会指定网站披露的相关内容。
    表决结果：同意 3 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    （三）审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》
    公司 2018 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，
并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2018 年度财务报表已经立信会计师
事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。2018
                                    1
年度公司实现营业收入 173,967.39 万元，比上年同期增长 14.81%；利润总额
13,505.12 万元，比上年同期增长 5.05%；归属于上市公司股东的净利润 11,876.41
万元，比上年同期增长 7.61%；归属于上市公司股东的所有者权益 176,238.27 万
元，比上年同期减少 6.05%。
    表决结果：同意 3 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    （四）审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》
    公司 2018 年度利润分配方案为：拟以 2018 年末总股本 425,712,412 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元(含税)，合计分配现金红利
63,856,861.80 元(含税)，剩余未分配利润结转以后年度分配。在利润分配方案实
施前，公司总股本如发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应
调整。
    监事会认为：上述利润分配预案的拟定符合《公司法》、《证券法》等相关
法律法规和《公司章程》的规定，符合公司实际经营情况和利润分配政策，分配
比例和受益人清晰明确，符合股东利益，有利于公司的长期、可持续发展，监事
会对此分配预案无异议。
    表决结果：同意 3 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 度股东大会审议。
    （五）审议通过了《公司 2018 内部控制自我评价报告》
    监事会认为：公司现已建立了完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规
要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立
对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的
自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    详见证监会指定网站披露的相关内容。
    表决结果：同意 3 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
    （六）审议通过了《公司 2018 度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    监事会认为：2018 年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放
和使用违规的情形，实际投入项目和承诺投入项目一致。公司董事会编制的《公


                                    2
司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    详见证监会指定的网站披露的相关内容。
    表决结果：同意 3 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
    （七）审议通过了《关于使用闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》
    监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行投资理财，风险可控，能够提
高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害
公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。监事会同意公司
使用不超过 2 亿元额度的自有闲置资金进行投资理财。
    详见证监会指定的网站披露的相关内容。
    表决结果：同意 3 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
    （八）审议通过了《关于 2019 年度公司（含子公司） 融资规模和为子公司
担保额度的议案》
    为了满足公司及子公司经营发展的需要，拟同意公司及纳入公司合并报表范
围的子公司 2019 年向银行等金融机构申请办理贷款规模不超过人民币 10 亿元
（含 10 亿元），公司为子公司上海回天新材料有限公司、常州回天新材料有限
公司、广州回天新材料有限公司、湖北回天汽车用品有限公司、湖北回天新材料
（宜城）有限公司向银行等金融机构办理额度合计不超过人民币 6 亿元（含 6 亿
元）的贷款提供担保（若需要）。
    详见证监会指定的网站披露的相关内容。
    表决结果：同意 3 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    （九）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    监事会认为：鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，
工作人员恪尽职守，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期财
务状况和经营成果，对董事会续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2019 年度审计机构无异议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 度股东大会审议。
    （十）审议通过了《关于变更会计政策的议案》
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                变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所

的相关规定，按照变更后的会计政策编制的财务报表能更加客观、公允地反映公
司财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和规
范性文件的规定，符合公司实际。因此，同意公司本次会计政策变更。
    详见证监会指定的网站披露的相关内容。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （十一）审议通过了《关于调整回购公司股份预案（第二期）的议案》
    根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，结合公司
实际情况，同意对公司 2018 年 12 月 27 日对外披露的《关于回购公司股份预案
（第二期）的公告》中回购股份用途、每种用途的资金总额上下限、资金来源等
内容进行补充修订。
    详见证监会指定的网站披露的相关内容。
    经审核，监事会认为：公司本次调整回购股份方案的内容符合《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的规
定；该事项的决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形，
同意本次对回购公司股份预案进行调整。
    表决结果：同意 3 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、公司第八届监事会第二次会议决议。
    特此公告




                                              湖北回天新材料股份有限公司
                                                       监   事   会

                                                   二〇一九年三月二十日




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