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公司公告

回天新材:关于召开2018年度股东大会的通知2019-03-21  

						 证券代码:300041          证券简称:回天新材          公告编号:2019-33

                    湖北回天新材料股份有限公司

                关于召开 2018 年度股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2018年度股东大会。
    2、会议召集人:湖北回天新材料股份有限公司董事会。2019年3月20日,湖
北回天新材料股份有限公司(以下简称“公司”)召开第八届董事会第二次会议,
审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》。
    3、会议召开的合法、合规性:公司董事会决议召开本次股东大会符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议时间:2019年4月12日(星期五)下午13:30。
    (2)网络投票时间:2019年4月11日—2019年4月12日。其中,通过深圳证
券交易所交易系统投票时间为:2019年4月12日(星期五)上午9:30—11:30 和下
午13:00—15:00;通过深交所互联网投票系统投票时间为:2019年4月11日下午
15:00至2019年4月12日下午15:00的任意时间。
    5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)
向全体股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,同一表决
权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
    6、本次股东大会的股权登记日:2019年4月8日(星期一)。
    7、会议出席对象:
    (1)截止2019年4月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
   (2)公司董事、监事和高级管理人员。
   (3)公司聘请的见证律师。
    8、现场会议召开地点:湖北省襄阳市国家高新技术开发区航天路7号公司五
楼会议室。
    二、会议审议事项
    1、审议《公司 2018 年度董事会工作报告》
    2、审议《公司 2018 年度监事会工作报告》
    3、审议《公司 2018 年年度报告和摘要》
    4、审议《公司 2018 年度财务决算报告》
    5、审议《公司 2018 年度利润分配预案》
    6、审议《关于 2019 年度公司(含子公司) 融资规模和为子公司担保额度
的议案》
    7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
    上述议案已经 2019 年 3 月 20 日召开的公司第八届董事会第二次会议和第八
届监事会第二次会议审议通过,程序合法、资料完备,具体内容详见 2019 年 3
月 21 日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

    三、提案编码
    表一:本次股东大会提案编码示例表:
                                                                     备注
     提案编码                提案名称                          该列打勾的栏
                                                                 目可以投票
      100          总议案:除累积投票提案外的所有提案                  √
非累积投票提案
     1.00          提案 1《公司 2018 年度董事会工作报告》           √
     2.00          提案 2《公司 2018 年度监事会工作报告》           √
     3.00          提案 3《公司 2018 年年度报告和摘要》             √
     4.00          提案 4《公司 2018 年度财务决算报告》             √
     5.00          提案 5《公司 2018 年度利润分配预案》             √
                   提案 6《关于 2019 年度公司(含子公司) 融
     6.00                                                           √
                   资规模和为子公司担保额度的议案》
     7.00         提案 7《关于续聘会计师事务所的议案》          √
   提案编码注意事项:
   1、股东大会对多项提案设置“总议案”的(总议案中不包含累积投票提案,
累积投票提案需另外填报选举票数),对应的提案编码为100。
   2.对于逐项表决的提案,将逐项表决提案本身(以下简称“一级提案”)编
码为XX.00,如提案3.00、提案4.00,且对一级提案投票视为对其下各级子议案
表达相同投票意见。
    四、会议登记方法
    1、登记方式:
   (1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记;委托代
理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持
股凭证进行登记(授权委托书见附件2)。
   (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持加盖公章的法人营业执照复印
件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记;由法定代表人
委托的代理人出席会议的,需持代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人
依法出具的授权委托书、加盖公章的法人营业执照复印件、和法人股东账户卡、
持股凭证进行登记。
   (3)异地股东可以信函或传真方式办理登记。
    2、登记时间:2019 年4月8日(星期一)9:00-11:30 至13:00-16:00。
    3、登记地点:湖北省襄阳市国家高新技术开发区航天路7号,公司证券部
    4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。
    5、会议联系方式:
    联 系 人: 章宏建先生、廖明梅女士
    联系电话:0710—3626888-8068、0710—3626888-8070
    传      真:0710—3347316
    办公地址:湖北省襄阳市国家高新技术开发区航天路7号
    邮政编码:441057
    6、本次会议会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址
为:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。
    六、备查文件
    1、第八届董事会第二次会议决议;
    2、第八届监事会二次会议决议。
    特此公告




                                       湖北回天新材料股份有限公司董事会
                                               二〇一九年三月二十日
    附件1:

                       参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码为“365041”,投票简称为“回天投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年4月12日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、深交所互联网投票系统开始投票的时间为:2019年4月11日(现场股东大
会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年4月12日(现场股东大会结束当日)
下午3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
  附件2:
                            湖北回天新材料股份有限公司
                            2018年度股东大会授权委托书


         兹委托           (先生/女士)代表本人(本单位)出席湖北回天新材料股
  份有限公司2018年度股东大会,并代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按
  本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
         本单位/本人对下述议案的表决意见如下:
                                                         备注               表决意见
提案编码                   提案名称                  该列打勾的栏
                                                                     同意     反对     弃权
                                                       目可以投票
  100       总议案:除累积投票提案外的所有提案             √
非累计投
  票提案
  1.00      提案 1《公司 2018 年度董事会工作报告》         √

  2.00      提案 2《公司 2018 年度监事会工作报告》         √

  3.00      提案 3《公司 2018 年年度报告和摘要》           √

  4.00      提案 4《公司 2018 年度财务决算报告》           √

  5.00      提案 5《公司 2018 年度利润分配预案》           √
            提案 6《关于 2019 年度公司(含子公司)         √
  6.00
            融资规模和为子公司担保额度的议案》
  7.00      提案 7《关于续聘会计师事务所的议案》           √

  委托股东签名(盖章):                   委托股东身份证或营业执照号码:
  委托股东持股数:                         委托股东证券帐户号码:
  受托人姓名:                             受托人身份证号码:
  受托人签名:                             委托日期:
  委托有效期限:自签署之日起至该次股东大会结束
  附注:

         1、委托股东对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”

  为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托股东对某一审议事项的表决意见未

  作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事

  项进行投票表决。

         2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托书须加盖单位公章及法

  人代表签字。