证券代码：300041          证券简称：回天新材        公告编号： 2019-76


                  湖北回天新材料股份有限公司
               第八届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会
议于 2019 年 11 月 19 日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于 2019 年
11 月 15 日以邮件方式送达，应参加本次会议的董事 9 人，实际参加本次会议的

董事 9 人，会议由董事长章锋先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合
《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下决议：

    （一）审议通过了《关于对全资子公司增资、加大通信电子胶粘剂投入的
议案》

    为了增强对 5G、通信电子用胶粘剂等新材料的战略布局，抢抓华为等客户
所提供的合作发展机遇，促进公司产业结构升级，公司拟以自有资金向公司全资
子公司广州回天新材料有限公司（以下简称“广州回天”）进行增资，增资金额
为人民币 9,000 万元，并设立回天通信电子材料技术研究院，主要用于 5G 和通
信电子胶粘剂等新材料的研究开发与应用。本次增资完成后，广州回天的注册资

本将由人民币 1,000 万元增加至人民币 10,000 万元，公司对广州回天的持股比例
不变，广州回天仍为公司的全资子公司。根据《公司章程》等相关规定，该事项
在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于对全
资子公司增资、加大通信电子胶粘剂投入的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                                    1
三、备查文件
1、公司第八届董事会第六次会议决议。

特此公告




                                      湖北回天新材料股份有限公司
                                              董   事   会
                                         二〇一九年十一月十九日




                              2