证券代码：300041          证券简称：回天新材         公告编号：2019-77


                   湖北回天新材料股份有限公司
               第八届监事会第七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会
议会议于 2019 年 11 月 19 日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知于 2019

年 11 月 15 日以邮件方式送达全体监事。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席
本次会议的监事 3 人，会议由监事会主席金燕女士主持。会议的召集、召开和表
决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
    二、监事会会议审议情况

    经出席会议的全体监事认真审议，通过了以下决议：
    （一）审议通过了《关于对全资子公司增资、加大通信电子胶粘剂投入的
议案》
    为了增强对 5G、通信电子用胶粘剂等新材料的战略布局，抢抓华为等客户
所提供的合作发展机遇，促进公司产业结构升级，公司拟以自有资金向公司全资

子公司广州回天新材料有限公司（以下简称“广州回天”）进行增资，增资金额
为人民币 9,000 万元，并设立回天通信电子材料技术研究院，主要用于 5G 和通
信电子胶粘剂等新材料的研究开发与应用。本次增资完成后，广州回天的注册资
本将由人民币 1,000 万元增加至人民币 10,000 万元，公司对广州回天的持股比例
不变，广州回天仍为公司的全资子公司。

    具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于对全
资子公司增资、加大通信电子胶粘剂投入的公告》。
    表决结果：同意 3 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
                                     1
公司第八届监事会第七次会议决议。
特此公告




                                   湖北回天新材料股份有限公司
                                           监   事   会

                                     二〇一九年十一月十九日




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