证券代码：300041           证券简称：回天新材         公告编号： 2019-75


                    湖北回天新材料股份有限公司
 关于对全资子公司增资、加大通信电子胶粘剂投入的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、对外投资概述
    1、为了增强对 5G、通信电子用胶粘剂等新材料的战略布局，抢抓华为等客
户所提供的合作发展机遇，促进公司产业结构升级，湖北回天新材料股份有限公
司（以下简称“公司”）拟以自有资金向公司全资子公司广州回天新材料有限公司
（以下简称“广州回天”）进行增资，增资金额为人民币 9,000 万元，并设立回天

通信电子材料技术研究院，主要用于 5G 和通信电子胶粘剂等新材料的研究开发与
应用。
    本次增资完成后，广州回天的注册资本将由人民币 1,000 万元增加至人民币
10,000 万元，公司对广州回天的持股比例不变，广州回天仍为公司的全资子公司。
    2、2019 年 11 月 11 日，公司召开第八届董事会第六次会议审议通过了《关于

对全资子公司增资、加大通信电子胶粘剂投入的议案》。根据《公司章程》等相关
规定，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
    3、本次增资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
    二、投资标的基本情况

    1、广州回天新材料有限公司
    类型：有限责任公司（法人独资）
    住所：广州市花都区新华街岐北路 6 号
    法定代表人：章锋
    注册资本：人民币 1,000 万元整

    经营范围：化学原料和化学制品制造业
    2、股权结构：
    本次增资前后，广州回天股权结构不发生变化，仍为公司的全资子公司。增
资完成后，广州回天的注册资本将变更为人民币 10,000 万元。

    3、增资方式：
    公司以自有货币资金人民币9,000万元向全资子公司广州回天增资。
    4、广州回天最近一年又一期的主要财务指标：
                                                            单位：人民币万元

          项目                2019 年 9 月 30 日      2018 年 12 月 31 日

         资产总额                 19,876.22                25,678.31

         负债总额                 4,673.73                 14,928.32

         净资产                   15,202.49                10,749.99

                               2019 年 1-9 月              2018 年

         营业收入                 20,296.77                29,154.56

         净利润                   4,452.50                 4,594.95

    5、拟设研究院的基本情况
    （1）拟设研究院名称：回天通信电子材料技术研究院
    （2）办公地址：广州市花都区新华街岐北路 6 号

    （3）主要研发方向：围绕 5G 及应用领域功能性有机硅、环氧、丙烯酸酯、
聚氨酯、杂化体系类胶粘剂、密封胶，三防披覆类产品，从事粘接、密封、高导
热、导电、导磁、绝缘、阻隔、电子屏蔽、相变材料等的研究、应用，提供解决
方案。
    （4）研究院定位：为提升公司在通信、电子领域中高端胶粘剂及新材料整体

研发应用能力、技术创新能力和市场竞争力，加快公司在通信、电子领域的市场
拓展，从而为通讯、电子行业提供全面的胶粘材料解决方案，通过整合内外部相
关的科技创新资源，围绕通信、电子领域产业链进行技术创新，开展前瞻性技术
研发与集成、科技成果转化、技术服务、人才引进、产学研合作等科技创新活动
的技术研发服务平台。

    （5）研究院架构：隶属于公司研发中心，实行院长负责制，下设产品调研部、
产品开发部、项目管理部、应用支持部等部门。
    三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    广州回天作为公司的主要子公司之一，目前是公司电子电器、LED胶粘剂产
品的主要生产、销售地，辐射珠三角地区下游行业市场，其所处地域优势有利于
公司加强高端人才引进、及时获取行业及市场动向、更加高效地响应市场需求，

对公司整体的战略规划布局和经营发展具有重要意义。
    为了增强对5G、通信电子用胶粘剂等新材料的战略布局，抢抓华为等客户所
提供的合作发展机遇，提高5G、通信电子用胶粘剂等新材料的产品技术水平和对
行业标杆客户的服务能力，公司决定对全资子公司广州回天增资，并设立通信电
子材料技术研究院，整合内外部研发技术资源，建立以5G、通信电子产业领域高

端胶粘剂等新材料的技术研发应用平台，促进公司产业结构升级，提高公司综合
竞争实力。本次增资符合公司整体规划和业务发展需要，不存在损害公司及股东
特别是中小投资者利益的情形。本次增资资金为公司自有资金，本次增资后，广
州回天的股权结构未发生变化，仍为公司的全资子公司，不涉及公司合并报表范
围变化，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

    本次增资后，广州回天的发展仍受市场竞争、行业趋势、下游行业景气度等
因素的影响，能否取得预期的效果仍存在一定不确定性，研究院的实际运作过程
中可能存在研发项目不达预期等风险。公司将通过日益完善内控管理制度并强化
执行、监督，进一步加强对子公司治理，积极防范和应对相关风险，促进其健康
稳定可持续发展。公司将根据本次增资进展情况及时履行信息披露义务。

    四、备查文件
    1、公司第八届董事会第六次会议决议。
    特此公告




                                            湖北回天新材料股份有限公司
                                                     董   事   会
                                             二〇一九年十一月十九日