证券代码：300041              证券简称：回天新材          公告编号：2020-22




                          湖北回天新材料股份有限公司

            关于取消召开 2020 年第一次临时股东大会的公告



      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、取消召开股东大会的相关情况

    1、股东大会届次：公司 2020 年第一次临时股东大会

    2、股东大会召开时间：

    现场会议时间：2020 年 4 月 2 日（星期四）下午 13:30

    网络投票时间：2020 年 4 月 2 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为 2020 年 4 月 2 日（星期四）上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2020 年 4 月 2 日（星期四）
9:15-15:00 的任意时间。

    3、会议的股权登记日：2020 年 3 月 27 日（星期五）

    二、取消召开股东大会的原因

    湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 16 日召开第八
届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，
原定于 2020 年 4 月 2 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议 2020 年度非公开发
行等相关事宜的议案。2020 年 3 月 20 日，中国证监会发布了《发行监管问答——关
于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》（以下简称“监管问
答”）。《监管问答》中对战略投资者的认定、引入战略投资者的决策程序及信息披露要
求等进行了详细规定，公司需要对本次非公开发行的部分事项按《监管问答》的规定进
行梳理并充分论证，而相关事项的论证、准备及信息披露的完善均需一定时间，为保证
本次非公开发行符合监管机构的最新规定，同时亦为保障广大投资者特别是中小股东的
利益，因此，依据《上市公司股东大会规则》等相关规定，公司决定取消原定于 2020
年 4 月 2 日召开的公司 2020 年第一次临时股东大会。

    三、所涉及议案的后续处理

    本次股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会将结
合后续进展情况，在履行完非公开发行方案相关议案的审议程序后另行召集股东大会，
及时履行信息披露义务。

    四、备查文件

    1、《第八届董事会第八次会议决议》。

    特此公告。



                                             湖北回天新材料股份有限公司董事会

                                                      二〇二〇年三月二十五日