证券代码：300042            证券简称：朗科科技             公告编号：2019-013


                    深圳市朗科科技股份有限公司
           第四届董事会第十八次（定期）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市朗科科技股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十八次（定期）
会议通知于 2019 年 3 月 1 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2019 年 3 月 12 日以
现场方式召开本次会议。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 名，白彦春授权委
托田含光出席并表决。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和公司《章
程》的规定。
    本次会议由董事长魏卫先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出如下
决议：
    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2018 年年度总经理工
作报告》
    《2018 年年度总经理工作报告》具体内容详见公司《2018 年年度报告》第四节
“经营情况讨论与分析”。
    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2018 年年度董事会工
作报告》
    本议案尚需公司股东大会审议。
    公司 2018 年在任的第四届董事会独立董事均向董事会递交了 2018 年度述职报
告，并将在 2018 年年度股东大会上述职。
    《2018 年年度董事会工作报告》、《独立董事 2018 年度述职报告》详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn/）。
    三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2018 年年度财务报告》
    议案尚需公司股东大会审议。
    《2018 年年度财务报告》详见《2018 年年度报告》第十一节。



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     四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2018 年年度报告》及
《2018 年年度报告摘要》
     本议案尚需公司股东大会审议。
     《 2018 年 年 度 报 告 》 及 《 2018 年 年 度 报 告 摘 要 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
     五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2018 年年度利润分配
及资本公积金转增股本预案》
     公司拟以 2018 年末总股本 13,360 万股为基数，向全体股东以每 10 股派发人民
币 2 元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币 26,720,000.00 元；同
时，以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 13,360 万股为基数，以资本公积金向全体股
东每 10 股转增 5 股，合计转增股本 6,680 万股，转增后公司总股本为 20,040 万股。
本预案实施后，公司剩余未分配利润 71,219,405.96 元结转以后年度分配, 公司剩
余资本公积金 535,657,149.85 元。
     本预案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议股东所持有效表决权的三
分之二以上审议通过。
     《关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
     六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2018 年年度内部控制
自我评价报告》
     公司独立董事对《2018 年年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，公司
监事会对《2018 年年度内控自我评价报告》发表了核查意见。
     《 2018 年 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
     七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2018 年年度募
集资金存放和使用情况的专项报告》
     公司独立董事对 2018 年年度募集资金存放和使用情况发表了独立意见，公司监
事会对《关于 2018 年年度募集资金存放和使用情况的专项报告》发表了核查意见，
大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市朗科科技股份有限公司募集资
金存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构平安证券股份有限公司出具了核查意见。



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    《关于 2018 年年度募集资金存放和使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
    八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘大华会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》
    拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2019 年度的审计工作，审
计费用为 45 万元（含税）。
    本议案取得了全体独立董事的事前认可并发表了独立意见。
    本议案尚需公司股东大会审议。
    九、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于处置第七批呆滞
存货实物的议案》
    同意对 2009 年 1 月 1 日及以前年度至 2014 年 12 月 31 日形成的，因技术变化、
产品更新等原因造成的部分呆滞存货进行实物处置。公司将遵循依法合规、账销案
存的原则，以打包变卖方式处置实物。拟处置的第七批存货账面原值人民币约 442.25
万，其中已计提存货跌价准备约 442.25 万元，存货账面净值 0 万元。由于拟处置的
存货主要为研发新产品及定制产品余料、已经停产的产品，经市场询价，预计可收
回价值极低。本次处置实物后，减少 2018 年度利润总额人民币 0 万元（未扣除可收
回金额）。
    公司监事会对本议案发表了核查意见。
    《 关 于 处 置 呆 滞 存 货 实 物 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
    十、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的
议案》
    决定执行财政部于 2017 年印发修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确
认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号
——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。除上述会计政策变
更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》
和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相
关规定执行。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，监事会对本议案发表了核查意见。



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    《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
    十一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2018 年
年度股东大会的通知》
    决定于 2019 年 4 月 3 日下午 14：30 点，在公司 19 楼会议室召开 2018 年年度
股东大会，审议上述第二、三、四、五、八项议案和《2018 年年度监事会工作报告》，
其中第五项属股东大会特别决议议案，须经出席会议股东所持有效表决权的三分之
二以上审议通过。
    《 关 于 召 开 2018 年 年 度 股 东 大 会 的 通 知 》 详 见 同 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）。


    特此公告。


                                                   深圳市朗科科技股份有限公司
                                                             董事会
                                                      二〇一九年三月十三日




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