证券代码：300042             证券简称：朗科科技          公告编号：2019-014


                    深圳市朗科科技股份有限公司
           第四届监事会第十次（定期）会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    深圳市朗科科技股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第十次（定期）
会议于 2019 年 3 月 12 日在朗科大厦会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议
应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中孟庆章以通讯方式出席会议。会议通知
于 2019 年 3 月 1 日以电子邮件方式发出。会议由第四届监事会主席孟庆章先生召集、
主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2018 年年度监事会工
作报告》
    2018 年，公司监事会根据《公司法》及其相关法律法规和公司《章程》的规定，
本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效地开展
工作，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监
督，维护了公司及股东的合法权益。监事会认为：审议《2018 年年度监事会工作报
告》的程序符合法律法规的相关要求，《2018 年年度监事会工作报告》内容真实准
确。
    本议案尚需公司股东大会审议。
    《 2018   年 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
    2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2018 年年度报告》及
《2018 年年度报告摘要》




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    监事会认为：董事会编制和审核《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。《2018 年年度报告》及《2018 年
年度报告摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年度的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案尚需公司股东大会审议。
    《 2018 年 年 度 报 告 》 及 《 2018 年 年 度 报 告 摘 要 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
    3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2018 年年度利润分配
及资本公积金转增股本预案》
    监事会认为：本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司《章程》和相
关规定，一致同意以 2018 年末总股本 13,360 万股为基数，向全体股东以每 10 股派
发人民币 2 元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币 26,720,000.00
元；同时，以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 13,360 万股为基数，以资本公积金向
全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增股本 6,680 万股，转增后公司总股本为 20,040
万股。本预案实施后，公司剩余未分配利润 71,219,405.96 元结转以后年度分配, 公
司剩余资本公积金 535,657,149.85 元。
    本预案尚需公司股东大会审议。
    《关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
    4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2018 年年度内部控制
自我评价报告》
    监事会认为：2018 年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易
所有关创业板上市公司的有关规定，制订了各项内控制度，形成了比较系统的公司
治理框架，完善了公司法人治理结构，建立了公司内部控制环境，公司 2018 年度内
部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设情况。公司编
制 2018 年度内部控制自我评价报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
    监事会将继续严格按照《公司法》、公司《章程》和国家有关法规政策的规定，
忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。




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    《 2018 年 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
    5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2018 年年度募集
资金存放和使用情况的专项报告》
    监事会认为：公司按照《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理。公
司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，公司
在自查中发现几笔违规存放和使用募集资金的情况，公司已将违规存放和使用的募
集资金的本息归还至募集资金专户。上述违规存放和使用募集资金的情况，导致公
司已披露的相关募集资金使用信息存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。除
此以外，公司不存在其它违规存放和使用募集资金的情况。2018 年度公司募集资金
的存放和使用，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于募集资金存放和使用
的相关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司募集资金
的存放与使用符合全体股东利益。
    《关于 2018 年年度募集资金存放和使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
    6、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于处置第七批呆滞
存货实物的议案》
    监事会认为：公司本次处置呆滞存货实物符合《企业会计准则》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》和本公司会计政策、内部控制制度等。
    监事会同意对 2009 年 1 月 1 日及以前年度至 2014 年 12 月 31 日形成的，因技
术变化、产品更新等原因造成的部分呆滞存货进行实物处置。公司将遵循依法合规、
账销案存的原则，以打包变卖方式处置实物。拟处置的第七批存货账面原值人民币
约 442.25 万，其中已计提存货跌价准备约 442.25 万元，存货账面净值 0 万元。由
于拟处置的存货主要为研发新产品及定制产品余料、已经停产的产品,经市场询价，
预计可收回价值极低。本次处置实物后，减少 2018 年度利润总额人民币 0 万元（未
扣除可收回金额）。
    《 关 于 处 置 呆 滞 存 货 实 物 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）。




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    7、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的
议案》

    监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变
更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况。其决
策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，
因此，一致同意公司本次会计政策变更。



    特此公告。



                                               深圳市朗科科技股份有限公司
                                                        监事会
                                                  二〇一九年三月十三日




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