证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2019-023
深圳市朗科科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会无增加、变更议案的情形。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
4、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的
其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会于2019
年4月3日下午14：30在深圳市南山区高新技术产业园区高新南六道朗科大厦19楼会议室
召开。本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的时间为2019年4月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通
过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年4月2日15:00至2019年4月3日
15:00的任意时间。会议由公司董事会召集，董事长魏卫先生主持，公司部分董事、监
事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。会议的召集、召开与
表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东22人，代表股份68,449,131
股，占上市公司总股份的51.2344％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份
34,951,573股，占上市公司总股份的26.1614％。通过网络投票的股东17人，代表股份
33,497,558股，占上市公司总股份的25.0730％。
3、中小投资者出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东18人，代表股份
6,163,700股，占上市公司总股份的4.6135％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股
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份5,978,800股，占上市公司总股份的4.4752％。通过网络投票的股东16人，代表股份
184,900股，占上市公司总股份的0.1384％。
二、议案审议表决情况
本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现场表决
与网络投票相结合的方式进行了表决。
公司第四届董事会独立董事均在本次股东大会上作了2018年年度述职，述职报告全
文已于2019年3月13日发布于巨潮资讯网供投资者查阅。
本次股东大会表决结果如下：
1、审议通过《2018年年度董事会工作报告》
表决结果：同意68,412,231股，占出席会议所有股东所持股份的99.9461％；反对
36,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0539％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意6,126,800股，占出席会议中小
股东所持股份的99.4013％；反对36,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.5987％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《2018年年度监事会工作报告》
同意68,412,231股，占出席会议所有股东所持股份的99.9461％；反对36,900股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0539％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意6,126,800股，占出席会议中小
股东所持股份的99.4013％；反对36,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.5987％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《2018年年度财务报告》
表决结果：同意68,412,231股，占出席会议所有股东所持股份的99.9461％；反对
36,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0539％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意6,126,800股，占出席会议中小
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股东所持股份的99.4013％；反对36,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.5987％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》
表决结果：同意68,412,231股，占出席会议所有股东所持股份的99.9461％；反对
36,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0539％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意6,126,800股，占出席会议中小
股东所持股份的99.4013％；反对36,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.5987％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《2018年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
表决结果：同意68,404,231股，占出席会议所有股东所持股份的99.9344％；反对
44,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0656％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意6,118,800股，占出席会议中小
股东所持股份的99.2715％；反对44,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.7285％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上审议通过。
6、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计
机构的议案》
同意68,412,231股，占出席会议所有股东所持股份的99.9461％；反对36,900股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0539％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意6,126,800股，占出席会议中小
股东所持股份的99.4013％；反对36,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.5987％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
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2、律师姓名：许成富、丁小栩
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的
资格、审议的议案、表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规及《公司章程》的
规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、《2018年年度股东大会决议》
2、《国浩律师（深圳）事务所关于深圳市朗科科技股份有限公司2018年年度股东
大会之法律意见书》
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司
董事会
二○一九年四月三日
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