证券代码：300042             证券简称：朗科科技           公告编号：2019-049


                     深圳市朗科科技股份有限公司
                   2019年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    重要提示：
    1、本次股东大会无增加、变更议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    3、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的
其他股东。
    一、会议召开和出席情况
    1、深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大
会于2019年7月15日下午14：30在深圳市南山区高新技术产业园区高新南六道朗科大厦
19楼会议室召开。本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年7月15日上午9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年7月14日15:00至
2019年7月15日15:00的任意时间。会议由公司董事会召集，董事长魏卫先生主持，公司
部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。会议的
召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    2、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 102,376,055
股，占上市公司总股份的 51.0859％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份
52,354,568 股，占上市公司总股份的 26.1250％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份
50,021,487 股，占上市公司总股份的 24.9608％。
    3、中小投资者出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份
9,019,100 股，占上市公司总股份的 4.5005％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表
股份 8,966,600 股，占上市公司总股份的 4.4744％。通过网络投票的股东 3 人，代表股
份 52,500 股，占上市公司总股份的 0.0262％。
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    二、议案审议表决情况
    本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现场表决
与网络投票相结合的方式进行了表决。

    本次股东大会表决结果如下：
    审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
    表决结果：同意 102,323,555 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9487％；反
对 52,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0513％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 8,966,600 股，占出席会议中小
股东所持股份的 99.4179％；反对 52,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5821％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上审议通过。

    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
    2、律师姓名：许成富、丁小栩
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的
资格、审议的议案、表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规及《公司章程》的
规定，本次股东大会决议合法有效。

    四、备查文件
    1、《2019年第二次临时股东大会决议》
    2、《国浩律师（深圳）事务所关于深圳市朗科科技股份有限公司2019年第二次临
时股东大会之法律意见书》



    特此公告。



                                                  深圳市朗科科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                     二○一九年七月十五日

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