星辉娱乐:关于2019年度日常关联交易预计公告2019-04-25
证券代码:300043 证券简称:星辉娱乐 公告编号:2019-017
星辉互动娱乐股份有限公司
关于2019年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、2019 年度日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
1、星辉互动娱乐股份有限公司(下称“星辉娱乐”或“公司”)预计 2019 年度
将与关联方苏州仙峰网络科技股份有限公司(下称“苏州仙峰”)发生日常关联交
易,预计总金额不超过 6,600.00 万元。2018 年度公司与上述关联方发生的日常关
联交易金额为 4,895.45 万元。
2、2019 年 4 月 24 日,公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司
2019 年度日常关联交易预计的议案》,表决情况如下:
以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了 2019 年度公司与苏州仙峰网络科
技股份有限公司日常关联交易,郑泽峰先生作为关联董事已回避表决。
(二)关联交易类别和金额
根据公司 2019 年度预计销售情况,公司 2019 年度拟继续与关联方发生日常关
联交易金额不超过 6,600.00 万元。具体内容如下:
单位:万元
上年实际发生
合同签订金额
关联交易类别 关联人 占同类业务
或预计金额 发生金额
比例(%)
苏州仙峰网络科技股份
向关联人采购产品、商品 3,500 2,113.10 3.34%
有限公司
苏州仙峰网络科技股份
向关联人销售产品、商品 3,100 2,587.97 1.86%
有限公司
(三)2019 年年初至披露日与关联方累计已发生的交联交易金额
单位:万元
关联交易类别 关联人 截至披露日关联交易金额
向关联人采购产品、商
苏州仙峰网络科技股份有限公司 710.29
品
1
向关联人销售产品、商
苏州仙峰网络科技股份有限公司 571.44
品
二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方基本情况
关联方 主营业务 注册资本 法定代表 住所
人
计算机网络技术开发及服务、
游戏开发、网页开发、软件的开
发及维护;计算机网络工程;电
脑及周边产品的销售,计算机
辅助设备的上门安装及维修, 苏州工业园区若水
苏州仙峰 电子产品及配件的上门安装及 3000 万元 易黎明 路 388 号 B1501 室
销售;利用信息网络经营游戏
产品(含网络游戏虚拟货币发
行);软件及信息技术的进出
口。
(二)关联方最近一期财务数据(截至 2018 年 12 月 31 日)
单位:万元
关联方 总资产 净资产 营业收入 净利润
苏州仙峰 30,037.84 14,973.50 27,026.91 5,158.49
注:以上数据未经审计
(三)关联方之关联关系说明
关联方 关联关系
苏州仙峰 因本公司董事、高级管理人员担任该公司董事、监事,符合深圳证
券交易所创业板股票上市规则 10.1.3 条第三项之规定
(四)履约能力分析
根据其财务状况和资信状况,上述关联人信誉良好,充分具备履约能力。
三、日常关联交易主要内容
(一)定价政策与定价依据、结算及付款方式
公司与上述关联方发生的日常关联交易,均按照平等互利、等价有偿、公平公
允的市场原则,以公允的价格和交易条件,确定双方的权利义务关系,采用月结、
季结电汇的结算付款方式。
(二)关联交易协议
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、日常关联交易目的及对上市公司的影响
上述关联交易事项,有利于公司充分利用关联方的优势资源,实现资源的有效
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配置,存在交易的必要性。
上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则,不会损害本公司利益,公司主要
业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖,不会影响公司独立性,对公司本
期及未来财务状况、经营成果有积极影响。
五、独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《股票上市
规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司关
联交易管理制度》等有关规定,作为公司独立董事,在公司第四届董事会第二十次
会议召开前审阅了本次关联交易的相关资料,对会议审议的《关于公司 2019 年度日
常关联交易预计的议案》进行了审慎核查,现就公司 2019 年度预计发生的日常关联
交易事项发表如下事前认可意见:
该日常关联交易是公司日常经营产生的必须事项,按照一般市场经营规则进行,
遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及公司股东利益的情况。公司与关
联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立,且公司近年来与关联方日常关
联交易金额占同类交易金额的比例低,不会对公司的独立性构成影响。
基于上述情况,我们同意将《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》提
交公司第四届董事会第二十次会议审议。
董事会审议时,公司独立董事现就公司 2019 年度预计发生的日常关联交易事
项发表如下独立意见:
上述关联交易表决程序合法,关联董事均回避了表决,公司的日常关联交易有
利于公司充分利用关联方的优势资源,有利于公司相关主营业务的发展,不会对公
司的独立性造成影响,交易价格均参照市场价格确定,遵循公平合理的定价原则,
没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况,符合中国证监会和深交所的有关规定。
作为独立董事同意《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十次会议决议;
2、公司独立董事的独立意见;
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月二十五日
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