证券代码：300043           证券简称：星辉娱乐           公告编号：2019-038



                     星辉互动娱乐股份有限公司
              第四届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“星辉娱乐”或“公司”）第四届董事
会第二十一次会议于2019年7月18日18:00在公司会议室以现场及通讯相结合的方式
召开，会议通知已以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事和监事，与会的各
位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事7名，实际
出席会议董事7名。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由董事长陈雁升
先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：

    （一）审议通过《关于 REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA, S.A.D.
球员 Mario Hermoso Canseco 转会的议案》；
    同意公司控股孙公司 REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA, S.A.D.
（以下简称“皇家西班牙人”）以 2,500 万欧元的交易估值将球员 Mario Hermoso
Canseco（即马里奥埃尔莫索坎塞科，以下简称“球员”）转会至 Atlético Madrid
（即马德里竞技足球俱乐部）。由于皇家西班牙人享有球员的注册权益，并与 Real
Madrid Club de Fútbol（即皇家马德里足球俱乐部）平均分享球员的经济权益，故
本次交易标的为球员的注册权益及 50%的经济权益。
    本次交易属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。该事项具
体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于皇家西班
牙人足球俱乐部球员转会的公告》。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于同意境外全资子公司星辉体育（香港）有限公司对控股

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孙公司 REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA, S.A.D.借款转增资的议案》。
    为满足控股孙公司 REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA, S.A.D.（以
下简称“皇家西班牙人”）经营发展需求，提升皇家西班牙人的综合竞争力以在球
赛中获取更好的成绩，公司境外全资子公司星辉体育（香港）有限公司拟以借款转
增资的方式对皇家西班牙人增资 5,000 万欧元(按 7 月 18 日汇率计算折合人民币约
38,593.00 万元)，具体增资内容如下：
                                                                      单位：万欧元
  公司名称       现有注册资本   增资金额           增资方式         增资后注册资本

皇家西班牙人       7,764.16     5,000.00          借款转增资          12,764.16

    公司监事会、独立董事对该事项已发表了同意意见。独立董事、监事会意见及
《关于境外全资子公司对控股孙公司借款转增资的公告》的具体内容详见公司于同
日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、独立董事对相关事项的独立意见；
    3、深交所要求的其它文件。

    特此公告。
                                               星辉互动娱乐股份有限公司
                                                       董      事     会

                                                   二〇一九年七月十九日




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