赛为智能:关于召开2017年第三次临时股东大会通知的更正公告2017-08-17
证券代码:300044 证券简称:赛为智能 公告编号:2017-077
深圳市赛为智能股份有限公司
关于召开 2017 年第三次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
深圳市赛为智能股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 8 月 17 日中
国证监会指定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)披露了《第三届监
事会第二十二次会议决议公告》,会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨
第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》,公司第三届监事会提名封其
华先生、陈中云先生 2 人为第四届监事会非职工代表监事候选人,由于上述两人
均在近两年内担任公司董事,超过公司监事总数的二分之一,不符合《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等相关规定,因此,公司第三届监事会重新审议了上述议案,公司第三届监事会
提名封其华先生、王世俊先生 2 人为第四届监事会非职工代表监事候选人。同日
披露的《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》中的相关议案进行相应
更正,相关内容更正如下:
更正前:
二、会议审议事项
3、审议《关于公司监事会换届并选举第四届监事会非职工代表监事》的议
案
3.1 选举封其华先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.2 选举陈中云先生为公司第四届监事会非职工代表监事
更正后:
二、会议审议事项
3、审议《关于公司监事会换届并选举第四届监事会非职工代表监事》的议
案
3.1 选举封其华先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.2 选举王世俊先生为公司第四届监事会非职工代表监事
更正前:
三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码示例表:
备注
提案编码 议案名称 该列打勾的栏目
可以投票
关于公司监事会换届并选举第四届监事会非职工代表 应选人数 2 人
3.00
监事的议案
3.01 选举封其华先生为公司第四届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举陈中云先生为公司第四届监事会非职工代表监事 √
更正后:
三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码示例表:
备注
提案编码 议案名称
该列打勾的栏目
可以投票
关于公司监事会换届并选举第四届监事会非职工代表 应选人数 2 人
3.00
监事的议案
3.01 选举封其华先生为公司第四届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举王世俊先生为公司第四届监事会非职工代表监事 √
更正前:
一、网络投票的程序
1、投票代码为“365044”,投票简称为“赛为投票”。
2、填报表决意见。
备注
提案编码 议案名称 该列打勾的栏目
可以投票
关于公司监事会换届并选举第四届监事会非职工代表 应选人数 2 人
3.00
监事的议案
3.01 选举封其华先生为公司第四届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举陈中云先生为公司第四届监事会非职工代表监事 √
更正后:
一、网络投票的程序
1、投票代码为“365044”,投票简称为“赛为投票”。
2、填报表决意见。
备注
提案编码 议案名称
该列打勾的栏目
可以投票
关于公司监事会换届并选举第四届监事会非职工代表 应选人数 2 人
3.00
监事的议案
3.01 选举封其华先生为公司第四届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举王世俊先生为公司第四届监事会非职工代表监事 √
更正前:
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席深圳市赛为智能
股份有限公司2017年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。本人/本单位
对本次会议表决事项未作具体指示的,委托人□有权/□无权按照自己的意见
表决。
委托人签名(盖章):
委托人证件号码:
委托人持股数:
委托人股东账号:
受托人(签名):
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
本次股东大会提案表决意见示例表:
提案 备注 表决意见
议案名称
编码 该列打勾的栏 同意 反对 弃权 回避
目可以投票
关于公司监事会换届并选举第四届监事 √
3.00
会非职工代表监事的议案
选举封其华先生为公司第四届监事会非 √
3.01
职工代表监事
选举陈中云先生为公司第四届监事会非 √
3.02
职工代表监事
更正后:
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席深圳市赛为智能
股份有限公司2017年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。本人/本单位
对本次会议表决事项未作具体指示的,委托人□有权/□无权按照自己的意见
表决。
委托人签名(盖章):
委托人证件号码:
委托人持股数:
委托人股东账号:
受托人(签名):
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
本次股东大会提案表决意见示例表:
提案 议案名称 备注 表决意见
编码
该列打勾的栏 同意 反对 弃权 回避
目可以投票
关于公司监事会换届并选举第四届监事 √
3.00
会非职工代表监事的议案
选举封其华先生为公司第四届监事会非 √
3.01
职工代表监事
选举王世俊先生为公司第四届监事会非 √
3.02
职工代表监事
公司就此次更正事项给投资者带来的不便深表歉意。在以后的工作中,公司
将不断加强公告审核工作,进一步提高信息披露质量。
更正后的《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知(更新后)》详见中
国证监会指定创业板信息披露网站。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司
董 事 会
二 O 一七年八月十七日