股票代码：300044             股票简称：赛为智能             编号：2017-097



                    深圳市赛为智能股份有限公司

                 2017年第四次临时股东大会决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：
    1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
    2、本次股东大会无变更、否决议案的情况；
    3、本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票,中小投资者是指除上市
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东。



    一、会议通知情况
    深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”） 关于召开 2017 年第四
次临时股东大会的通知（公告编号：2017-092）已于 2017 年 9 月 13 日刊登于中
国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议召开日期、时间：2017 年 9 月 29 日（星期五）下午 14:00
    （2）网络投票时间：2017 年 9 月 28 日-2017 年 9 月 29 日。其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 9 月 29 日上午
9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2017 年 9 月 28 日 15:00-2017 年 9 月 29 日 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区高新区科技中二路软件园二号
楼三楼公司会议室。
    3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：由于公司董事长周勇先生因公出差不能主持本次会议，由
半数以上董事共同推举董事商毛红先生主持本次会议。
    本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016
年修订）》、《创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章
程》的有关规定。
    三、会议出席情况
    1、出席本次股东大会的股东及股东代表共 16 人，出席会议所持有的股份总
数 143,478,016 股，占公司股份总额的 35.8339%。其中：出席本次现场会议的
股东及股东代表 13 人，出席会议所持有的股份总数 143,476,365 股，占公司股
份总额的 35.8335%；通过网络和交易系统投票的流通股股东 3 人，出席会议所
持有的股份总数 1,651 股，占公司股份总额的 0.0004%。
    其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的中小投资者 7 人，出席会议所持有的股份总数 616,951 股，
占公司股份总额的 0.1541%。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
    四、议案审议情况
    本次股东大会采用现场结合网络投票的方式进行。表决结果如下：

    1、审议通过了《关于公司向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请综
合授信额度的议案》

    表决结果：同意 143,478,015 股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；
反对 1 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0.0000％。

    中小投资者表决结果：同意 616,950 股，占出席会议中小投资者有表决权股
份总数的 99.9998％；反对 1 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
0.0002％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.000％。
    2、审议通过了《关于公司监事会选举杨延峰先生为公司第四届监事会非职
工代表监事的议案》

    表决结果：同意 143,478,015 股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；
反对 1 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0.0000％。表决结果为当选。

    中小投资者表决结果：同意 616,950 股，占出席会议中小投资者有表决权股
份总数的 99.9998％；反对 1 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
0.0002％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.000％。

    五、律师出具的法律意见书
    本次股东大会由北京市中伦（深圳）律师事务所指派的庄浩佳和彭观萍律师
现场见证，并出具了《关于深圳市赛为智能股份有限公司 2017 年第四次临时股
东大会的法律意见书》。律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
和《公司章程》规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本
次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    六、备查文件
    1、公司 2017 年第四次临时股东大会决议；
    2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市赛为智能股份有限
公司 2017 年第四次股东大会的法律意见书》。
    特此公告。




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                                                    董   事   会
                                              二 O 一七年九月二十九日