赛为智能：第四届董事会第五次会议决议公告2017-12-06
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2017-119
深圳市赛为智能股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会
议通知于 2017 年 12 月 1 日由董事会办公室以专人直接送达或通讯的方式通知全
体董事。会议于 2017 年 12 月 5 日在深圳市南山区高新区科技中二路软件园 2
号楼 3 楼以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议
由董事长周勇先生主持，董事会秘书陈欣宇女士列席本次会议。本次会议的召集、
召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司向中信银行深圳分行申请综合授信额度的议
案》
根据公司现阶段业务发展，为能适应公司各项业务的顺利进行，拟向中信银
行深圳分行申请人民币为 8,000 万元的综合授信额度，用于公司日常经营周转，
授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资保函、国内信用证，额度期
限为 1 年，由周勇先生无偿提供个人信用担保。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
（二）审议通过了《关于公司向浙商银行深圳分行申请综合授信额度的议
案》
根据公司现阶段业务发展，为能适应公司各项业务的顺利进行，拟向浙商银
行深圳分行申请人民币为 10,000 万元的综合授信额度，用于短期流动资金贷款、
银行承兑汇票（含电子银行承兑汇票）、资产池配套额度和应收账款保兑与贴现，
额度期限为 1 年，由周勇先生无偿提供个人信用担保。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
（三）审议通过了《关于公司向宁波银行深圳分行申请综合授信额度的议
案》
根据公司现阶段业务发展，为能适应公司各项业务的顺利进行，拟向宁波银
行深圳分行申请人民币为 20,000 万元的综合授信额度，用于但不限于流动资金
贷款、银行承兑汇票、内保内贷、内保外贷、进口开证、进口押汇、保函等，额
度期为 2 年，由周勇先生无偿提供个人信用担保。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
此议案尚需提请公司 2017 年第六次临时股东大会审议。
（四）审议通过了《关于公司向华侨银行香港分行申请银行授信额度的议
案》
根据公司现阶段业务发展，为能适应公司各项业务的顺利进行，拟向华侨银
行香港分行申请不超过 1,400 万美金的银行授信额度，额度期限为 1 年，由宁波
银行深圳分行开立融资性保函作为担保。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
（五）审议通过了《关于公司向兴业银行深圳分行申请综合授信额度的议
案》
根据公司现阶段业务发展，为能适应公司各项业务的顺利进行，拟向兴业银
行深圳分行申请不超过人民币为 50,000 万元的综合授信额度，用于但不限于流
动资金贷款、银行承兑汇票、保函、置换他行贷款等，额度期限为 1 年，由周勇
先生无偿提供个人信用担保。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
此议案尚需提请公司 2017 年第六次临时股东大会审议。
（六）审议通过了《关于公司向广发银行深圳分行申请银行综合授信额度
的议案》
根据公司现阶段业务发展，为能适应公司各项业务的顺利进行，拟向广发银
行深圳分行申请人民币为 25,000 万元的银行综合授信额度，用于公司日常经营
周转，授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、贴现，额度期限为 1 年，由
周勇先生无偿提供个人信用担保。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
此议案尚需提请公司 2017 年第六次临时股东大会审议。
（七）审议通过了《关于提议召开 2017 年第六次临时股东大会的议案》
公司董事会拟提议 2017 年 12 月 21 日召开 2017 年第六次临时股东大会，审
议关于公司向中信银行、浙商银行、宁波银行、华侨银行、兴业银行、广发银行
申请综合授信额度等相关事项。
《关于召开 2017 年第六次临时股东大会的通知》详见 2017 年 12 月 6 日中
国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十二月五日
