股票代码：300044 股票简称：赛为智能 编号：2018-036
深圳市赛为智能股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无变更、否决议案的情况；
3、本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票,中小投资者是指除上市
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东。
一、会议通知情况
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”） 关于召开 2017 年度股
东大会的通知（公告编号：2018-030）已于 2018 年 3 月 31 日刊登于中国证监会
指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2018年4月20日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：2018年4月19日-2018年4月20日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月20日上午9:30-11:30、
下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018
年4月19日15:00-2018年4月20日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区高新区科技中二路软件园二号
楼三楼公司会议室。
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长周勇先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《创业板
股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共 23 人，出席会议所持有的股份总
数 148,402,201 股，占公司股份总额的 34.3116%。其中：出席本次现场会议的
股东及股东代表 15 人，出席会议所持有的股份总数 148,247,855 股，占公司股
份总额的 34.2759%；通过网络和交易系统投票的流通股股东 8 人，出席会议所
持有的股份总数 154,346 股，占公司股份总额的 0.0357%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上 股 份 的 股 东 以 外 的 中 小 投 资 者 13 人 ， 出 席 会 议 所 持 有 的 股 份 总 数
5,741,136 股，占公司股份总额的 1.3274%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
四、议案审议情况
本次股东大会采用现场结合网络投票的方式进行。表决结果如下：
1、审议通过了《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 148,265,105 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9076％；反对 137,096 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0924％；弃
权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者表决结果：同意 5,604,040 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的 97.6120％；反对 137,096 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
总数的 2.3880％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
0.0000％。
2、审议通过了《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 148,265,105 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9076％；反对 137,096 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0924％；弃
权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者表决结果：同意 5,604,040 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的 97.6120％；反对 137,096 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
总数的 2.3880％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
0.0000％。
3、审议通过了《关于 2017 年度报告及摘要的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 148,265,105 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9076％；反对 137,096 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0924％；弃
权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者表决结果：同意 5,604,040 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的 97.6120％；反对 137,096 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
总数的 2.3880％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
0.0000％。
4、审议通过了《关于 2017 年度财务决算报告的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 148,273,005 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9129％；反对 129,196 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0871％；弃
权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.000％。
中小投资者表决结果：同意 5,611,940 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的 97.7496％；反对 129,196 股，占出席会议中小投资者有表决权股
份总数的 2.2504％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
0.000％。
5、审议通过了《关于经审计的 2017 年度财务报告的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 148,265,105 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9076％；反对 137,096 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0924％；弃
权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者表决结果：同意 5,604,040 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的 97.6120％；反对 137,096 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
总数的 2.3880％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
0.0000％。
6、审议通过了《关于 2017 年度利润分配方案的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 148,273,005 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9129％；反对 129,196 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0871％；弃
权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.000％。
中小投资者表决结果：同意 5,611,940 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的 97.7496％；反对 129,196 股，占出席会议中小投资者有表决权股
份总数的 2.2504％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
0.000％。
7、审议通过了《关于董事薪酬方案的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 148,265,105 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9076％；反对 137,096 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0924％；弃
权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者表决结果：同意 5,604,040 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的 97.6120％；反对 137,096 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
总数的 2.3880％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
0.0000％。
8、审议通过了《关于监事薪酬方案的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 148,265,105 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9076％；反对 137,096 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0924％；弃
权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者表决结果：同意 5,604,040 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的 97.6120％；反对 137,096 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
总数的 2.3880％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
0.0000％。
9、审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 148,265,105 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9076％；反对 137,096 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0924％；弃
权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者表决结果：同意 5,604,040 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的 97.6120％；反对 137,096 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
总数的 2.3880％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
0.0000％。
10、审议通过了《关于未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 148,273,005 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9129％；反对 129,196 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0871％；弃
权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.000％。
中小投资者表决结果：同意 5,611,940 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的 97.7496％；反对 129,196 股，占出席会议中小投资者有表决权股
份总数的 2.2504％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
0.000％。
11、审议通过了《关于未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 148,265,105 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9076％；反对 137,096 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0924％；弃
权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者表决结果：同意 5,604,040 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的 97.6120％；反对 137,096 股，占出席会议中小投资者有表决权股
份总数的 2.3880％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
0.0000％。
12、审议通过了《关于向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请综合授信
额度的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 148,265,105 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9076％；反对 137,096 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0924％；弃
权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者表决结果：同意 5,604,040 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的 97.6120％；反对 137,096 股，占出席会议中小投资者有表决权股
份总数的 2.3880％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
0.0000％。
13、审议通过了《关于向华夏银行股份有限公司深圳建安支行申请综合授信
额度的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 148,273,005 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9129％；反对 129,196 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0871％；弃
权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.000％。
中小投资者表决结果：同意 5,611,940 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的 97.7496％；反对 129,196 股，占出席会议中小投资者有表决权股
份总数的 2.2504％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
0.000％。
14、审议通过了《关于公司为控股子公司安徽工业大学工商学院提供担保的
议案》
表 决 结 果 ： 同 意 148,265,105 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9076％；反对 137,096 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0924％；弃
权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者表决结果：同意 5,604,040 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的 97.6120％；反对 137,096 股，占出席会议中小投资者有表决权股
份总数的 2.3880％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
0.0000％。
15、审议通过了《关于公司为全资子公司合肥赛为智能有限公司提供担保的
议案》
表 决 结 果 ： 同 意 148,265,105 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9076％；反对 137,096 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0924％；弃
权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者表决结果：同意 5,604,040 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的 97.6120％；反对 137,096 股，占出席会议中小投资者有表决权股
份总数的 2.3880％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
0.0000％。
五、律师出具的法律意见书
本次股东大会由北京市中伦（深圳）律师事务所指派的庄浩佳和彭观萍律师
现场见证，并出具了《关于深圳市赛为智能股份有限公司 2017 年年度股东大会
的法律意见书》。律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公
司章程》规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股
东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、公司 2017 年度股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市赛为智能股份有限
公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司
董 事 会
二 O 一八年四月二十日
