证券代码：300044         证券简称：赛为智能         公告编号：2019-023




                   深圳市赛为智能股份有限公司

               第四届董事会第二十四次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四
次会议通知于 2019 年 2 月 22 日由董事会办公室以专人直接送达或通讯的方式通
知全体董事。会议于 2019 年 2 月 26 日在深圳市南山区高新区科技中二路软件园
2 号楼 3 楼以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会
议由董事长周勇先生主持，董事会秘书陈欣宇女士列席本次会议。本次会议的召
集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司向浙商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信
额度的议案》

    根据公司现阶段业务发展，为能适应公司各项业务的顺利进行，董事会同意
公司向浙商银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 10,000 万元的综合授
信额度，用于短期流动资金贷款、银行承兑汇票（含电子银行承兑汇票）、资产
配套额度和应收账款保兑与贴现，授信额度使用期限为 1 年，由周勇先生无偿提
供个人信用担保。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

    2、审议通过了《关于公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请综合
授信额度的议案》

    根据公司现阶段业务发展，为能适应公司各项业务的顺利进行，董事会同意
公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 15,000 万元的综
合授信额度，用于短期流动资金贷款、银行承兑汇票等，授信额度使用期限为 1
年，由周勇先生无偿提供个人信用担保。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

    3、审议通过了《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请
综合授信额度的议案》

    根据公司现阶段业务发展，为能适应公司各项业务的顺利进行，董事会同意
公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请不超过 25,000 万元的综合
授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函及国内信用证等，授信额度
使用期限为 1 年，由周勇先生无偿提供个人信用担保。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

    4、审议通过了《关于公司向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请综合
授信额度的议案》

    根据公司现阶段业务发展，为能适应公司各项业务的顺利进行，董事会同意
公司向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 55,000 万元的综
合授信额度，用于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等，授信额度使用期
限为 1 年，由周勇先生无偿提供个人信用担保。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十四次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。
                                          深圳市赛为智能股份有限公司
                                                  董 事 会
                                            二〇一九年二月二十六日