股票代码：300044 股票简称：赛为智能 编号：2019-063
深圳市赛为智能股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无变更、否决议案的情况；
3、本次股东大会第 10、11 项议案为特别决议事项，已由出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；
4、本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票,中小投资者是指除上市
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东。
一、会议通知情况
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”） 关于召开 2018 年度股
东大会的通知（公告编号：2019-048）、关于增加股东大会临时提案的公告暨召
开 2018 年度股东大会的补充通知（公告编号：2019-055）已分别于 2019 年 4
月 23 日、4 月 30 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
二、会议召开情况
1
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2019年5月14日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间：2019年5月13日-2019年5月14日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月14日上午9:30-11:30、
下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019
年5月13日15:00-2019年5月14日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区高新区科技中二路软件园二号
楼三楼公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长周勇先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《创业板
股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表 18 人，出席会议所持有的股份总数
264,351,218 股，占公司股份总额的 33.9908%。其中：出席本次现场会议的股东
及股东代表 14 人，出席会议所持有的股份总数 264,240,818 股，占公司股份总
额的 33.9766%；通过网络和交易系统投票的流通股股东 4 人，出席会议所持有
的股份总数 110,400 股，占公司股份总额的 0.0142%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的中小投资者 7 人，出席会议所持有的股份总数
9,681,702 股，占公司股份总额的 1.2449%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
四、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下：
2
1、审议通过了《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 264,256,218 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9641％；反对 95,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0359％；弃权
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者表决结果：同意 9,586,702 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的 99.0188％；反对 95,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
总数的 0.9812％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
0.0000％。
2、审议通过了《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 264,256,218 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9641％；反对 95,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0359％；弃权
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者表决结果：同意 9,586,702 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的 99.0188％；反对 95,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
总数的 0.9812％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
0.0000％。
3、审议通过了《关于 2018 年度报告及摘要的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 264,256,218 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9641％；反对 95,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0359％；弃权
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者表决结果：同意 9,586,702 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的 99.0188％；反对 95,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
总数的 0.9812％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
0.0000％。
4、审议通过了《关于 2018 年度财务决算报告的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 264,256,218 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
3
99.9641％；反对 95,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0359％；弃权
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者表决结果：同意 9,586,702 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的 99.0188％；反对 95,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
总数的 0.9812％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
0.0000％。
5、审议通过了《关于经审计的 2018 年度财务报告的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 264,256,218 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9641％；反对 95,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0359％；弃权
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者表决结果：同意 9,586,702 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的 99.0188％；反对 95,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
总数的 0.9812％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
0.0000％。
6、审议通过了《关于 2018 年度利润分配方案的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 264,245,818 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9601％；反对 105,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0399％；弃
权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者表决结果：同意 9,576,302 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的 98.9113％；反对 105,400 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
总数的 1.0887％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
0.0000％。
7、审议通过了《关于董事薪酬方案的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 264,247,318 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9607％；反对 103,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0393％；弃
权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
4
中小投资者表决结果：同意 9,577,802 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的 98.9268％；反对 103,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
总数的 1.0732％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
0.0000％。
8、审议通过了《关于监事薪酬方案的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 264,247,318 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9607％；反对 103,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0393％；弃
权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者表决结果：同意 9,577,802 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的 98.9268％；反对 103,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
总数的 1.0732％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
0.0000％。
9、审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 264,256,218 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9641％；反对 95,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0359％；弃权
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者表决结果：同意 9,586,702 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的 99.0188％；反对 95,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
总数的 0.9812％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
0.0000％。
10、审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的已获授但尚未解限的第
二期限制性股票的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 143,721,339 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9339％；反对 95,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0661％；弃权
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者表决结果：同意 9,283,682 股，占出席会议中小投资者有表决权
5
股份总数的 98.9871％；反对 95,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
总数的 1.0129％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
0.0000％。
关联股东周勇、宁群仪、周晓清等 7 位股东在审议该议案时回避了表决，该
议案已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
11、审议通过了《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效
期的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 264,256,218 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9641％；反对 95,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0359％；弃权
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者表决结果：同意 9,586,702 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的 99.0188％；反对 95,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
总数的 0.9812％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的 2/3 以上通过。
12、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转
换公司债券相关事宜有效期延期的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 264,256,218 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9641％；反对 95,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0359％；弃权
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者表决结果：同意 9,586,702 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的 99.0188％；反对 95,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
总数的 0.9812％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
0.0000％。
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五、律师出具的法律意见书
本次股东大会由北京市中伦（深圳）律师事务所指派的朱君全和张潇扬律师
现场见证，并出具了《关于深圳市赛为智能股份有限公司 2018 年度股东大会的
法律意见书》。律师认为：本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、
会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
六、备查文件
1、公司 2018 年度股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市赛为智能股份有限
公司 2018 年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司
董 事 会
二 O 一九年五月十四日
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