证券代码：300044         证券简称：赛为智能          公告编号：2019-087




                   深圳市赛为智能股份有限公司

             第四届董事会第三十二次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、董事会会议召开情况

     深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二
次会议通知于 2019 年 7 月 9 日由董事会办公室以专人直接送达或通讯的方式通
知全体董事。会议于 2019 年 7 月 12 日在深圳市南山区高新区科技中二路软件园
2 号楼 3 楼以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出
席董事 9 名,其中董事周斌先生、周晓清先生、独立董事方光明先生以通讯方式
出席。会议由董事长周勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决等符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于调整第二期限制性股票回购价格的议案》

    公司于 2019 年 4 月 19 日召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会
第十六次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的已获授但尚未解限
的第二期限制性股票的议案》，并经 2019 年 5 月 14 日召开的 2018 年度股东大
会审议通过。董事会同意公司回购注销首次授予限制性股票第三个解锁期全部已
获授但尚未解限的限制性股票 3,524,535 股及预留部分限制性股票第二个解锁
期全部已授予但尚未解限的限制性股票 1,440,000 股，共计 4,964,535 股，首次
授予部分回购价格为 3.99 元/股, 预留部分回购价格为 5.89 元/股。
    因公司于 2019 年 7 月 9 日实施完成了 2018 年度权益分派方案，董事会同意
公司对第二期限制性股票的回购价格进行调整，第二期限制性股票激励计划首次
授予的限制性股票回购价格由 3.99 元/股调整为 3.98 元/股，第二期限制性股
票激励计划预留部分的限制性股票回购价格由 5.89 元/股调整为 5.88 元/股。

    因董事宁群仪女士、周晓清先生属于《公司第二期限制性股票激励计划》激
励对象，回避了对该议案的表决；公司董事、副总经理周晓清先生、人工智能研
究院院长王秋阳先生及子公司核心业务人员陈菲女士属于本次激励对象，分别为
公司董事长周勇先生的兄弟、女婿、配偶妹妹，董事长周勇先生及其一致行动人
董事周新宏先生，回避了对该议案的表决。其余 5 名非关联董事参与了表决。

    表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见公司 2019 年 7 月 13
日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上公布的《关于调整第二期
限制性股票回购价格的公告》。

    （二）审议通过了《关于调整第三期限制性股票授予价格的议案》

    公司于 2019 年 6 月 21 日召开的第四届董事会第三十一次会议和第四届监事
会第二十一次会议审议通过了《关于向第三期限制性股票激励计划激励对象授予
限制性股票的议案》，确定 2019 年 6 月 21 日为本次激励计划首次授予日，向
129 名激励对象授予限制性股票合计数量为 2,157 万股，授予价格为 3.83 元/股。

    因公司于 2019 年 7 月 9 日实施完成了 2018 年度权益分派方案，董事会根据
《公司第三期限制性股票激励计划》的相关规定及公司 2019 年第二次临时股东
大会授权，同意对第三期限制性股票的授予价格予以调整，第三期限制性股票激
励计划首次授予限制性股票的授予价格由 3.83 元/股调整为 3.82 元/股。

    因董事宁群仪女士、周晓清先生属于《公司第三期限制性股票激励计划》激
励对象，回避了对该议案的表决；公司董事、副总经理周晓清先生、人工智能研
究院院长王秋阳先生及子公司核心业务人员陈菲女士属于本次激励对象，分别为
公司董事长周勇先生的兄弟、女婿、配偶妹妹，董事长周勇先生及其一致行动人
董事周新宏先生，回避了对该议案的表决。其余 5 名非关联董事参与了表决。
    表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见公司 2019 年 7 月 13
日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上公布的《关于调整第三期
限制性股票授予价格的公告》。

    三、备查文件

    1、深圳市赛为智能股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                     深圳市赛为智能股份有限公司

                                               董   事   会

                                          二 O 一九年七月十二日