赛为智能：2019年第三次临时股东大会决议公告2019-11-07
股票代码：300044 股票简称：赛为智能 编号：2019-129
深圳市赛为智能股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无变更、否决议案的情况；
3、本次股东大会的议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；
4、本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票,中小投资者是指除上市
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东。
一、会议通知情况
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”） 关于召开 2019 年第三
次临时股东大会的通知（公告编号：2019-123）已于 2019 年 10 月 19 日刊登于
中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2019年11月6日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间：2019年11月5日-2019年11月6日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年11月6日上午9:30-11:30、
下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019
年11月5日15:00-2019年11月6日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区高新区科技中二路软件园二号
楼三楼公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长周勇先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《创业板
股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表 13 人，出席会议所持有的股份总数
260,244,848 股，占公司股份总额的 32.8140%。其中：出席本次现场会议的股东
及股东代表 12 人，出席会议所持有的股份总数 260,236,048 股，占公司股份总
额的 32.8129%；通过网络和交易系统投票的流通股股东 1 人，出席会议所持有
的股份总数 8,800 股，占公司股份总额的 0.0011%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上 股 份 的 股 东 以 外 的 中 小 投 资 者 3 人 ， 出 席 会议 所 持 有 的 股 份 总 数
9,830,882 股，占公司股份总额的 1.2396%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
四、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下：
审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 260,244,848 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者表决结果：同意 9,830,882 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数
的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的 2/3 以上通过。
五、律师出具的法律意见书
本次股东大会由北京市中伦（深圳）律师事务所指派的陈佩佳和苏佳玮律师
现场见证，并出具了《关于深圳市赛为智能股份有限公司 2019 年第三次临时股
东大会的法律意见书》。律师认为：本次股东大会召集和召开程序、出席会议人
员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，
合法有效。
六、备查文件
1、深圳市赛为智能股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市赛为智能股份有限
公司 2019 年第三次股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司
董 事 会
二 O 一九年十一月六日
