证券代码：300044         证券简称：赛为智能        公告编号：2019-133




                     深圳市赛为智能股份有限公司

             第四届董事会第三十七次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、董事会会议召开情况

     深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七
次会议通知于 2019 年 11 月 15 日由董事会办公室以专人直接送达或通讯的方式

通知全体董事。会议于 2019 年 11 月 18 日在深圳市南山区高新区科技中二路软
件园 2 号楼 3 楼以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名，会议由董事长周勇先生主持。会议由董事长周勇先生主持。本次会议的召集、
召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于在吉尔吉斯斯坦共和国比什凯克市设立分公司的议案》

     2019 年 10 月 8 日，公司与吉尔吉斯斯坦信息技术和通信局在比什凯克签
署合同，双方共同建设吉尔吉斯斯坦智慧城市项目安全城市（第二阶段），合同
金额约 26.5 亿索姆（按当日汇率计算约合人民币 2.68 亿元）。该项目的成功签

约，是公司在国家强化“一带一路”政策的大环境下，AI+城市治理等领域核心
技术在国外市场的外延体现。在深化人工智能战略转型过程中，公司在不断巩固
和提升国内市场销售的同时，集中优势资源对海外市场进行布局，重点开拓“一
带一路”国家市场。

     为了该项目的顺利实施，积极扩展市场，促进公司发展战略的实现，董事
会同意公司在吉尔吉斯斯坦共和国比什凯克市设立分公司。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

    2、审议通过了《关于公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信
额度的议案》

    根据公司现阶段业务发展，为能适应公司各项业务的顺利进行，董事会同意
公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 20,000 万元的银行
综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等，授信额度使用期限

为 1 年，由周勇先生无偿提供个人信用担保。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

    3、审议通过了《关于公司向中国工商银行股份有限公司深圳南山支行申请

综合授信额度的议案》

    根据公司现阶段业务发展，为能适应公司各项业务的顺利进行，董事会同意

公司向中国工商银行股份有限公司深圳南山支行申请不超过人民币 10,000 万
元的银行综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、贴现等，
授信额度使用期限为 1 年，由周勇先生无偿提供个人信用担保。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

   三、备查文件

   1、深圳市赛为智能股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议；

   2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                            深圳市赛为智能股份有限公司

                                                    董   事    会

                                               二〇一九年十一月十八日