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公司公告

华力创通:第三届监事会第二十七次会议决议公告2017-08-12  

						证券代码:300045         证券简称:华力创通       公告编号:2017-063


                北京华力创通科技股份有限公司
            第三届监事会第二十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况

    北京华力创通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十
七次会议于 2017 年 8 月 11 日以通讯方式召开,会议通知于 2017 年 8 月 1 日
以书面通知及电话通知方式送达给全体监事。本次会议应出席监事 5 名,实际出
席监事 5 名。会议由公司监事会主席王宁召集和主持。本次会议的召集、召开符
合《中国人民共和国公司法》和《北京华力创通科技股份有限公司章程》(以下
简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议,表决通过了以下决议:

    (一)审议通过《2017 年半年度报告全文》及摘要

    经审核,监事会认为董事会编制和审核北京华力创通科技股份有限公司
2017 年半年度度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内
容真实、准确、完整地反映了公司 2017 上半年经营的实际情况,不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2017 年半年度报告》及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    (二)审议通过《2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》


                                      1
    公司严格按照《公司法》、 证券法》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规
的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,
不存在违规使用募集资金的情形。

    本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

       (三)审议通过《关于会计政策变更的议案》

    公司监事会认为,本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合
理调整,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经济成果,
相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定,不存在损害公司和全
体股东的利益的情形。监事会同意公司实施本次会计政策变更。

    具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关
文件。

    本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、备查文件

    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第二十七次监事会决
议;

    2.深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                            北京华力创通科技股份有限公司

                                                                    监事会

                                                       2017 年 8 月 11 日




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