华力创通：2017年第二次临时股东大会的法律意见书2017-10-11
北京市金杜律师事务所
关于北京华力创通科技股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：北京华力创通科技股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受北京华力创通科技股份有限
公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《北京华力创通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
规定，指派律师出席了公司于 2017 年 10 月 10 日召开的 2017 年第二次临时股东
大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的相关事项出具本法律意
见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括：
1.《公司章程》；
2.《北京华力创通科技股份有限公司第三届董事会第四十一次会议决议公
告》；
3.《北京华力创通科技股份有限公司第三届监事会第二十九次会议决议公
告》；
4.《北京华力创通科技股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会
通知的公告》、《北京华力创通科技股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股
东大会通知的更正公告》（以下简称“股东大会通知”）；
5.本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
6.本次股东大会议案及其他相关文件。
公司已向金杜保证，公司所提供的所有文件正本及副本均真实、完整，公司
已向金杜披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗
1
漏之处。
金杜同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件
一并报送有关机构并公告。除此以外，未经金杜同意，本法律意见书不得为任何
其他人用于任何其他目的。
金杜律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规
范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开及公司提供的文件和有关事项
进行了核查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
（一） 本次股东大会的召集
根据公司第三届董事会第四十一次会议决议、股东大会通知及《公司章程》
的规定并经金杜律师核查，本次股东大会由公司董事会召集，由公司第三届董事
会第四十一次会议决议召开。
（二） 本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
1. 本次股东大会的现场会议于 2017 年 10 月 10 日下午 14:00 在北京市海淀
区东北旺西路 8 号院乙 18 号楼公司一层 101 会议室召开。
2. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 10 月
10 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2017 年 10 月 9 日下午 15:00 至 2017 年 10 月 10 日下午 15:00
期间的任意时间。
金杜认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法
规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东大会人员、召集人资格
根据股东大会通知，截至 2017 年 9 月 26 日下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人均有权参加本次股东
大会。
2
经核查，参加本次股东大会表决的股东共计 12 名，代表公司有表决权股份
257,858,054 股，占公司股份总数的 44.7522%。其中：
1. 出席现场会议的股东 及股东代理人 共计 12 名，代表有表决权股份
257,858,054 股，占公司股份总数的 44.7522%；
2. 根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，在网络投票的规定时间
内通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 0 名，代表有表决权股份 0 股，占
公司股份总数的 0%。
除公司股东以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事、
高级管理人员及金杜律师等。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
金杜认为，本次股东大会的出席人员、召集人的资格符合法律、行政法规、
规范性文件及《公司章程》的规定。
三、 本次股东大会的表决程序与表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，当场公布了
现场投票与网络投票的表决结果。经统计现场投票与网络投票的表决结果，本次
股东大会逐项表决通过以下议案：
1. 《关于董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》
1.01 关于选举高小离为第四届董事会董事的议案
表决情况：高小离获得 257,858,054 票，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 100%。
1.02 关于选举王琦为第四届董事会董事的议案
表决情况：王琦获得 257,858,054 票，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 100%。
1.03 关于选举熊运鸿为第四届董事会董事的议案
表决情况：熊运鸿获得 257,858,054 票，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 100%。
3
1.04 关于选举王伟为第四届董事会董事的议案
表决情况：王伟获得 257,858,054 票，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 100%。
1.05 关于选举李宗利为第四届董事会董事的议案
表决情况：李宗利获得 257,858,054 票，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 100%。
1.06 关于选举路骏为第四届董事会董事的议案
表决情况：路骏获得 257,858,054 票，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 100%。
2. 《关于董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》；
2.01 关于选举张海鹰为第四届董事会独立董事的议案
表决情况：张海鹰获得 257,858,054 票，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 100%。
2.02 关于选举卢侠巍为第四届董事会独立董事的议案
表决情况：卢侠巍获得 257,858,054 票，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 100%。
2.03 关于选举徐彬为第四届董事会独立董事的议案
表决情况：徐彬获得 257,858,054 票，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 100%。
3. 《关于监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议
案》
3.01 关于选举王宁为第四届监事会非职工代表监事的议案
表决情况：王宁获得 257,858,054 票，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 100%。
3.02 关于选举关军为第四届监事会非职工代表监事的议案
表决情况：关军获得 257,858,054 票，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 100%。
4
3.03 关于选举杨焕玲为第四届监事会非职工代表监事的议案
表决情况：杨焕玲获得 257,858,054 票，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 100%。
上述议案均以累积投票制的方式进行表决。
金杜认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、 结论意见
综上，金杜认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人
的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
本次股东大会决议合法、有效。
本法律意见书正本一式叁份。
（以下无正文，为签字盖章页）
5
（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于北京华力创通科技股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 经办律师：
谢元勋
李琛
单位负责人：
王玲
二〇一七年十月十日
6
