证券代码：300045           证券简称：华力创通        公告编号：2017-093



                北京华力创通科技股份有限公司
               第四届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况
    北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 2
日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第四届董事会第三次会议。会议
通知于 2017 年 10 月 26 日以书面及电话方式送达给全体董事。本次会议应到董
事 9 人（包括 3 名独立董事），实到董事 9 人，由公司董事长高小离先生召集和
主持。

    本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

    经全体董事讨论后形成如下决议：

    （一）审议通过《关于公司向银行申请并购贷款的议案》

    全体董事同意公司以持有的房产作为抵押担保，向上海银行股份有限公司北
京分行申请并购贷款不超过人民币 1.60 亿元(大写：壹亿陆仟万元整），期限不
超过 1 年（以签订并购贷款协议的日期为准），用于支付公司收购江苏明伟万盛
科技有限公司（以下简称“明伟万盛”）100%股权所需支付的现金对价。同时，
同意公司与上海银行股份有限公司北京分行签订《并购贷款协议》，并授权公司
董事长高小离先生签署相关合同及文件，办理相关贷款事宜。

    独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站的相关公告。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
                                     1
三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第三次会议决议；
2.独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
3.深交所要求的其他文件。


特此公告。




                                     北京华力创通科技股份有限公司

                                               董 事 会

                                          2017 年 11 月 2 日




                              2