证券代码：300045          证券简称：华力创通        公告编号：2018-014



                北京华力创通科技股份有限公司
               第四届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 2 月 12
日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第四届监事会第六次会议。会议
通知于 2018 年 2 月 6 日以书面及电话方式送达给全体监事。本次会议应到监事
5 人，实到监事 5 人，由公司监事会主席王宁女士召集和主持。

    本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经全体监事讨论后形成如下决议：

    （一）审议通过《关于公司使用闲置自有资金和募集资金购买理财产品的
议案》

    公司拟使用不超过人民币 2 亿元（20,000 万元）的闲置自有资金及不超过
人民币 6,300 万元的闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品，上述资金使用
期限不得超过 12 个月，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于使用闲置自有资金和募集资金购买理财产品的公告》（公告号：2018-015）。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第六次会议决议；

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2.深交所要求的其他文件。

特此公告。



                               北京华力创通科技股份有限公司

                                        监 事 会

                                     2018 年 2 月 12 日




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