证券代码：300045           证券简称：华力创通          公告编号:2018-082



                   北京华力创通科技股份有限公司
             第四届董事会第十四次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、董事会会议召开情况
    北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月17日在公
司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第四届董事会第十四次会议。会议通知
于2018年8月10日以书面及电话方式送达给全体董事。本次会议应到董事9人（包
括3名独立董事），实到董事9人，由公司董事长高小离先生召集和主持。本次会
议的召集和召开符合《公司法》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
    经全体董事讨论后形成如下决议：

    （一）审议通过《2018 年半年度报告全文》及摘要

    经审核，董事会认为北京华力创通科技股份有限公司 2018 年半年度报告的
编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司 2018 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    《2018 年半年度报告全文》及摘要详见同日中国证监会指定的创业板信息
披露网站。

    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，获得通过。

    （二）审议通过《2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
     公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律
法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露
工作，不存在违规使用募集资金的情形。详细内容请见同日中国证监会指定的创
业板信息披露网站。

    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，获得通过。
   （三）审议通过《关于 2018 年半年度计提资产减值准备的议案》
    根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，2018 年半年度公司计
提了相应的资产减值准备共计 16,984,837.15 元。董事会认为：公司本次计提资
产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的
实际情况，本次计提资产减值准备后能公允的反映公司的财务状况、资产价值及
经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
    公司独立董事对此发表了独立意见，监事会发表了审核意见。具体内容详见
同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2018 年半年度计提资产减值准备的公告》。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十四次会议决议；
    2.独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
    3.深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                           北京华力创通科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2018 年 8 月 17 日