证券代码：300045          证券简称：华力创通           公告编号:2019-003



                   北京华力创通科技股份有限公司
            第四届董事会第十八次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、董事会会议召开情况
    北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月1日在公
司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第四届董事会第十八次会议。会议通知
于2019年1月25日以书面及电话方式送达给全体董事。本次会议应到董事9人（包
括3名独立董事），实到董事9人，由公司董事长高小离先生召集和主持。本次会
议的召集和召开符合《公司法》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
    经全体董事讨论后形成如下决议：
    （一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    根据公司发展需要，公司副总经理李宗利先生不再担任公司副总经理职务，
李宗利先生仍将继续担任公司董事职位。根据公司总经理王伟先生提名，由公司
提名委员会审核，董事会同意聘任刘解华、黄建新先生为公司副总经理，任期自
本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事就该
事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于公司部分高级管理人员辞职的公
告》和《关于聘任公司高级管理人员的公告》
    本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十八次会议决议；
2.独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。


                                     北京华力创通科技股份有限公司
                                                董事会
                                             2019 年 2 月 1 日