证券代码：300046         证券简称：台基股份        公告编号：2017-060


                湖北台基半导体股份有限公司
         第三届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2017 年
8 月 19 日以电话和电子邮件方式向全体董事送达关于召开第三届董事会第三十
二次会议的通知。本次会议于 2017 年 8 月 20 日在湖北省襄阳市襄城区胜利街
162 号公司行政楼会议室，以现场和非现场相结合的方式召开。本次会议应出席
董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长邢雁主持。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》和《湖北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。经
出席会议董事审议和表决，本次会议形成以下决议：


    一、审议通过《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

    《湖北台基半导体股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要详
见中国证监会指定创业板信息披露网站。
    公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创
业板信息披露网站。
    公司董事邢雁、颜家圣、刘晓珊、吴拥军作为本议案关联董事回避表决。出
席本次会议的 4 名非关联董事对本议案进行了表决。
    表决情况：同意 4 人，占非关联董事人数的 100%，无弃权和反对票。
    本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。


    二、审议通过《关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案》

    为保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，公司制定了第一期员工持股计
划管理办法，具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网


                                    1
站的《湖北台基半导体股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。
    公司董事邢雁、颜家圣、刘晓珊、吴拥军作为本议案关联董事回避表决。出
席本次会议的 4 名非关联董事对本议案进行了表决。
    表决情况：同意 4 人，占非关联董事人数的 100%，无弃权和反对票。
    本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。


    三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关
事宜的议案》

    为保证公司员工持股计划的顺利实施，提请股东大会授权董事会办理与员工
持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
    1、授权董事会拟定、修改和审议批准本次员工持股计划。
    2、授权董事会办理本次员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于
按照本次员工持股计划的约定取消持有人的资格，办理已死亡持有人的继承事宜，
提前终止本次员工持股计划，以及授权董事会及管理层签署与本次员工持股计划
设立、变更或终止等有关的一切法律文件。
    3、授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定。
    4、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、
政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整。
    5、授权董事会办理本次员工持股计划所认购股票的锁定和解锁的全部事宜。
    6、授权董事会对本次员工持股计划资产管理机构、托管方等合作方的聘任、
变更、解聘作出决定，并签署相关的协议、合同。
    7、授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明
确规定需由股东大会行使的权利除外。
    8、上述授权自公司股东大会批准之日起至本次员工持股计划清算完成止。
    公司董事邢雁、颜家圣、刘晓珊、吴拥军作为本议案关联董事回避表决。出
席本次会议的 4 名非关联董事对本议案进行了表决。
    表决情况：同意 4 人，占非关联董事人数的 100%，无弃权和反对票。
    本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。


    四、审议通过《关于提请召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》

    会议同意定于 2017 年 9 月 5 日（星期二）下午 14 时在湖北省襄阳市襄城区

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胜利街 162 号公司行政楼会议室召开公司 2017 年第三次临时股东大会，本次股
东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
    表决情况：同意 8 人，占全体董事人数的 100%；无弃权和反对票。
    《湖北台基半导体股份有限公司关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通
知》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。


    特此公告。




                                       湖北台基半导体股份有限公司
                                                董 事 会
                                           二〇一七年八月二十日




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