台基股份：第四届董事会第一次会议决议公告2017-11-10
证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2017-096
湖北台基半导体股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议
于 2017 年 11 月 10 日在湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司行政楼会议室，以
现场方式召开。经公司第四届董事会全体董事同意，董事会于当天发出会议通知。
本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事邢雁先生主持。会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北台基半导体股份有限公司章程》
等有关规定。
经出席会议董事审议和表决，本次会议形成以下决议：
一、 审议通过《关于选举公司董事长的议案》
选举邢雁担任公司第四届董事会董事长，任期至第四届董事会任期届满之日
止。
表决情况：同意 9 人，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和反对票。
二、 审议通过《关于选举董事会战略委员会成员的议案》
选举邢雁、袁雄、颜家圣、胡建飞和邹雪城担任公司第四届董事会战略委员
会成员，其中邢雁任委员会召集人。
表决情况：同意 9 人，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和反对票。
三、 审议通过《关于选举董事会审计委员会成员的议案》
选举张慧德、朱军和胡建飞担任公司第四届董事会审计委员会成员，其中张
慧德任委员会召集人。
表决情况：同意 9 人，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和反对票。
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四、 审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会成员的议案》
选举张慧德、朱军和刘晓珊担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会成员，
其中张慧德任委员会召集人。
表决情况：同意 9 人，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和反对票。
五、 审议通过《关于选举董事会提名委员会成员的议案》
选举邹雪城、朱军和邢雁担任公司第四届董事会提名委员会成员，其中邹雪
城任委员会召集人。
表决情况：同意 9 人，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和反对票。
六、 审议通过《关于委任黄兆辉为公司董事会名誉主席的议案》
为充分肯定黄兆辉先生在公司历届董事会中做出的不可替代的贡献，董事会
特别委任黄兆辉先生为公司董事会名誉主席。作为名誉主席，黄兆辉先生并非本
公司之董事、监事或高级管理人员，不参与公司治理。
表决情况：同意 9 人，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和反对票。
七、 审议通过《关于续聘邢雁为公司总裁的议案》
续聘邢雁为公司总裁，自本次会议决议通过之日起就任，任期三年。
表决情况：同意 9 人，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和反对票。
八、 审议通过《关于续聘袁雄为公司总经理的议案》
续聘袁雄为公司总经理，自本次会议决议通过之日起就任，任期三年。
表决情况：同意 9 人，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和反对票。
九、 审议通过《关于续聘颜家圣为公司副总经理的议案》
续聘颜家圣为公司副总经理，分管公司半导体技术研发和质量体系建设，自
本次会议决议通过之日起就任，任期三年。
表决情况：同意 9 人，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和反对票。
十、 审议通过《关于续聘刘晓珊为公司财务负责人的议案》
续聘刘晓珊为公司财务负责人，自本次会议决议通过之日起就任，任期三年。
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表决情况：同意 9 人，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和反对票。
十一、 审议通过《关于续聘吴拥军为公司副总经理的议案》
续聘吴拥军为公司副总经理，分管公司半导体生产及环境与安全体系建设，
自本次会议决议通过之日起就任，任期三年。
表决情况：同意 9 人，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和反对票。
十二、 审议通过《关于续聘康进为公司副总经理兼董事会秘书的议案》
续聘康进为公司副总经理兼董事会秘书，自本次会议决议通过之日起就任，
任期三年。
表决情况：同意 9 人，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和反对票。
十三、 审议通过《关于聘任姜培枫为公司副总经理的议案》
聘任姜培枫为公司副总经理，负责公司泛文化业务，自本次会议决议通过之
日起就任，任期三年。
表决情况：同意 9 人，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和反对票。
十四、 审议通过《关于聘任朱俊波为公司副总经理的议案》
聘任朱俊波为公司副总经理，分管公司投融资业务，自本次会议决议通过之
日起就任，任期三年。
表决情况：同意 9 人，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和反对票。
公司独立董事就公司聘任上述高级管理人员发表了独立意见，全体独立董事
一致同意，聘任邢雁为公司总裁，聘任袁雄为公司总经理，聘任颜家圣、吴拥军、
姜培枫、朱俊波为公司副总经理，聘任刘晓珊为公司财务负责人，聘任康进为公
司副总经理兼董事会秘书。
十五、 审议通过《关于高级管理人员姜培枫、朱俊波薪酬标准的议案》
根据《公司章程》和《高级管理人员薪酬及考核考评办法》等相关规定，参
照行业水平及结合公司实际情况，经董事会薪酬与考核委员会提议，确定公司高
级管理人员姜培枫、朱俊波的岗位基本工资标准如下：
序号 姓名 职务 岗位基本工资（万元/年）
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1 姜培枫 副总经理 20
2 朱俊波 副总经理 20
姜培枫的岗位基本工资等薪酬由公司子公司北京彼岸春天影视有限公司发
放；朱俊波的岗位工资由公司发放，其绩效工资、专项奖金和福利等按照公司《高
级管理人员薪酬及考核考评办法》执行。
表决情况：同意 9 人，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和反对票。
公司独立董事就公司高级管理人员姜培枫、朱俊波薪酬标准发表了独立意见，
全体独立董事一致同意《关于高级管理人员姜培枫、朱俊波薪酬标准的议案》。
十六、 审议通过《关于续聘钱璟为公司证券事务代表的议案》
续聘钱璟为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，自本次会议决议通过
之日起就任，任期三年。
表决情况：同意 9 人，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和反对票。
十七、 审议通过《关于聘任许征为公司审计部部长的议案》
聘任许征为公司审计部部长，负责公司总体审计工作，自本次会议决议通过
之日起就任，任期三年。
表决情况：同意 9 人，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和反对票。
特此公告。
附件 1：董事会各专业委员会成员简历
附件 2：高级管理人员简历
附件 3：证券事务代表、审计部部长简历
湖北台基半导体股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十一月十日
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附件 1：
董事会各专业委员会成员简历
一、战略委员会成员简历
邢雁先生：1965 年生，中国国籍，无境外居留权，1986 年毕业于陕西机械
学院半导体专业，研究生学历，高级工程师，工程硕士，中国电器工业协会电力
电子分会副理事长，中国电源学会常务理事、中国电工技术学会电力电子学会副
理事长。曾任湖北省襄樊市仪表元件厂检验科科长、技术科科长、副总工程师、
副厂长、厂长。2004 年 1 月至 2008 年 8 月，任襄樊台基半导体有限公司董事长、
总经理；2008 年 8 月至 2016 年 6 月任本公司总经理，2008 年 8 月起任本公司董
事长，2016 年 6 月起任本公司总裁、北京彼岸春天影视有限公司董事长。
邢雁先生是公司的实际控制人，现任公司控股股东襄阳新仪元半导体有限责
任公司董事长，通过襄阳新仪元半导体有限责任公司间接持有公司股份，持股比
例约为 14.94%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条
所规定的情形。
袁雄先生：1987 年生，中国国籍，无境外居留权，本科毕业于武汉大学数
理金融试验班，获数学与经济学双学士，研究生毕业于美国芝加哥大学，获金融
数学硕士学位。自 2010 年至 2016 年 6 月，曾先后担任中信证券股份有限公司经
理、高级经理、副总裁，2016 年 6 月起任本公司总经理、北京彼岸春天影视有
限公司董事。袁雄先生在上市公司并购重组、跨境收购、中概股回归方面具有丰
富的经验，曾主导了多个上市公司重大资产重组、中国企业跨境收购项目，在能
源、通信、半导体、互联网等领域的投融资、兼并重组方面具有丰富的经验。
袁雄先生拟通过公司第一期员工持股计划间接持有公司股份，与其他持有公
司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
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颜家圣先生：1966 年生，中国国籍，无境外居留权，1987 年毕业于华中科
技大学半导体专业，研究生学历，高级工程师，工程硕士，享受国务院特殊津贴
专家，全国输配电用电力电子器件标准化技术委员会（TC413）副主任委员，全
国电力电子学标准化技术委员会（TC60）委员，全国半导体器件标准化技术委
员会半导体分立器件分技术委员会（TC78/SC1）委员，中国电器工业协会电力
电子分会副秘书长，中国电工技术学会电力电子分会常务理事，中国核学会脉冲
功率技术分会理事。曾任湖北省襄樊市仪表元件厂车间主任、副厂长、总工程师；
2004 年 1 月至 2008 年 8 月，任襄樊台基半导体有限公司董事、副总经理、总工
程师；2008 年 8 月起任本公司董事、副总经理、总工程师。
颜家圣先生现任公司控股股东襄阳新仪元半导体有限责任公司董事，通过襄
阳新仪元半导体有限责任公司间接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份
的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
胡建飞先生：1987 年生，中国国籍，无境外居留权，本科毕业于中国人民
大学，获得经济学学士学位，研究生毕业于伦敦政治经济学院，获得金融学硕士
学位。自 2012 年至 2016 年 6 月，曾先后担任中信证券投资银行委员会高级经理、
副总裁，2016 年 6 月至 2017 年 11 月，任本公司副总经理兼泛文化事业部总经
理。2016 年 6 月起任北京彼岸春天影视有限公司监事，2017 年 11 月起任本公司
资本运营部总经理。胡建飞先生在上市公司并购重组方面具有丰富的经验，主导
了多个上市公司重大资产重组项目。此外，在股权投资、股份制改造以及首发上
市方面亦有丰富的经验。
胡建飞先生拟通过公司第一期员工持股计划间接持有公司股份，与其他持有
公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
邹雪城先生：1964 年生，中国国籍，无境外居留权，1995 年在华中科技大
学获得工学博士，专业为微电子学与固体电子学，教授、博士生导师。现任华中
科技大学光学与电子信息学院教授（二级）、博士生导师、院教授委员会主席、
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校教学委员会委员、校学术委员会工科分委员会委员，兼任武汉集成电路设计工
程研究中心主任、武汉集成电路产业化基地首席专家。邹雪城先生一直从事电子
信息工程与微电子技术方面的研究工作，在大规模集成电路研究与设计、集成微
纳电子器件与系统等方面具有丰富的经验。
邹雪城先生自 2014 年 9 月起任本公司独立董事，兼任纳思达股份有限公司
独立董事、深圳市优博讯科技股份有限公司独立董事、江苏大港股份有限公司独
立董事。
邹雪城先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
二、审计委员会成员简历
张慧德女士：1964 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士，会计学副教授，
中国注册会计师。1985 年 7 月至今先后担任中南财经大学讲师、副教授，现为
中南财经政法大学副教授、中国会计学会会员、湖北省会计学会计信息化专业委
员会委员。张慧德女士长期从事会计电算化、ERP 会计信息系统的教学研究及实
际运用。
张慧德女士自 2015 年 1 月起任本公司独立董事，兼任湖北沙隆达股份有限
公司独立董事、湖北富邦科技股份有限公司独立董事、安正时尚集团股份有限公
司独立董事、武汉精测电子技术股份有限公司独立董事。
张慧德女士未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
朱军先生：1963 年生，中国国籍，无境外居留权，经济学博士，教授级高
级工程师，资产评估师、咨询工程师（投资）、房地产估价师、澳大利亚公共会
计师、国际注册企业价值评估师、皇家特许测量师学会专业会员（评估）、财政
部资产评估准则委员会委员、财政部金融资产评估项目评审专家、财政部中央文
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化企业国有资产评估项目评审专家，国务院国资委资产评估项目评审专家。现任
中和资产评估有限公司董事，曾任中国证监会第四、五届并购重组委员会委员、
第二届资本市场会计顾问委员会顾问助理。朱军先生主持和参与了多家境内外大
中型企业、政府机构和国际组织的发展战略、资产重组、资产评估、可行性研究、
产权交易、政策调研等类别的咨询项目和课题研究，擅长业务领域为财务咨询、
企业价值评估、风险评估和经济分析。
朱军先生曾任中储发展股份有限公司独立董事。
朱军先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
胡建飞先生：见上述“战略委员会成员简历”。
三、薪酬与考核委员会成员简历
张慧德女士：见上述“审计委员会成员简历”。
朱军先生：见上述“审计委员会成员简历”。
刘晓珊女士：1957 年生，中国国籍，无境外居留权，军事经济学院会计专
业毕业，大专学历，会计师，曾任湖北省襄樊市仪表元件厂财务部部长；2004
年 1 月至 2008 年 8 月，任襄樊台基半导体有限公司董事、财务总监；2008 年 8
月起任本公司董事、财务总监。
刘晓珊女士现任公司控股股东襄阳新仪元半导体有限责任公司董事，通过襄
阳新仪元半导体有限责任公司间接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份
的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
四、提名委员会成员简历
邹雪城先生：见上述“战略委员会成员简历”。
朱军先生：见上述“审计委员会成员简历”。
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邢雁先生：见上述“战略委员会成员简历”。
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附件 2：
高级管理人员简历
邢雁先生：见上述“战略委员会成员简历”。
袁雄先生：见上述“战略委员会成员简历”。
颜家圣先生：见上述“战略委员会成员简历”。
刘晓珊女士：见上述“薪酬与考核委员会成员简历”。
吴拥军先生：1970 年生，中国国籍，无境外居留权，1992 年毕业于江苏工
学院电气技术专业，研究生学历，高级工程师，工程硕士，曾任湖北省襄樊市仪
表元件厂试验室主任；2007 年 4 月至 2008 年 8 月，任襄樊台基半导体有限公司
董事、晶闸管制造部经理；2008 年 8 月至 2011 年 9 月，任晶闸管技术总监。2008
年 8 月至 2017 年 11 月，任本公司董事；2011 年 9 月起任本公司副总经理。
吴拥军先生现任公司控股股东襄阳新仪元半导体有限责任公司董事，通过襄
阳新仪元半导体有限责任公司间接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份
的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
康进先生：1967 年生，中国国籍，无境外居留权，1987 年毕业于湖北大学
经济管理系，大专学历，高级经济师，曾任湖北省襄樊市仪表元件厂办公室主任；
2004 年 1 月至 2008 年 8 月，任襄樊台基半导体有限公司董事会秘书、行政总监；
2007 年 4 月至 2008 年 8 月，任襄樊台基半导体有限公司董事兼董事会秘书；自
2008 年 8 月起任本公司董事会秘书；2010 年 2 月起任本公司副总经理。
康进先生于 2009 年 11 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。现任公
司控股股东襄阳新仪元半导体有限责任公司董事，通过襄阳新仪元半导体有限责
任公司间接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制
人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公
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司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
姜培枫先生：1980 年生，中国国籍，无境外居留权，研究生毕业于清华大
学。曾担任搜狐视频主编、搜狐 IT 互动营销主编，后自主创业任北京红色观念
传播广告有限公司 CEO。现任北京彼岸春天影视有限公司总经理，2016 年 12 月
起任本公司首席文化官。姜培枫先生拥有十余年影视、互联网行业经验以及丰富
的公司团队管理经验，为多个品牌、活动、影视剧及大型节目提供营销服务，担
任过多部影视剧作品出品人、监制。
姜培枫先生拟通过公司第一期员工持股计划间接持有公司股份，与其他持有
公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
朱俊波先生：1987 年生，中国国籍，无境外居留权，本科毕业于清华大学
环境系，获工学学士学位，研究生毕业于清华大学经济管理学院，获工商管理硕
士学位。2010 年 7 月至 2015 年 5 月，担任中信证券股份有限公司高级经理，2015
年 6 月至 2017 年 7 月，担任北京掌趣科技股份有限公司总监，2017 年 8 月起任
公司投融资部总经理。朱俊波先生在股权投资、公司上市、并购重组方面具有丰
富的经验，曾主导了多个重大投资、公司上市、并购重组项目。
朱俊波先生拟通过公司第一期员工持股计划间接持有公司股份，与其他持有
公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
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附件 3：
证券事务代表、审计部部长简历
一、证券事务代表简历
钱璟女士：1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理学
学士学位。2010 年 3 月至 2011 年 8 月就职于公司办公室，2011 年 8 月起就职于
公司证券部，2014 年 9 月起任公司证券事务代表，主要协助公司董事会秘书工
作。
钱璟女士于 2013 年 12 月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，
其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关
规定。钱璟女士拟通过公司第一期员工持股计划间接持有公司股份，与持有公司
5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不
存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
的情形。
二、审计部部长简历
许征女士：1978 年生，中国国籍，无境外居留权，毕业于襄阳市行政学院，
大专学历。2008 年至今，任湖北台基半导体股份有限公司办公室副主任。
许征女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控
制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
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