证券代码：300046           证券简称：台基股份      公告编号：2018-069


                 湖北台基半导体股份有限公司
            第四届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）监事会办公室于 2018 年

12 月 27 日将召开第四届监事会第九次会议的相关事项通知了全体监事。本次会

议于 2018 年 12 月 28 日在湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司行政楼会议室，

以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会

议由监事会主席徐遵立先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》

等有关规定。经出席会议监事的审议和表决，本次会议形成了以下决议：



    一、审议通过《关于台基海德基金增加恒远鑫达集团作为有限合伙人暨关

联交易的议案》

    经审议，监事会认为：产业基金增加恒远鑫达科技集团有限公司作为有限合

伙人暨关联交易事项，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，切实可行，符

合公司通过产业基金进行产业布局和战略投资的目的，符合全体股东的利益和公

司发展战略。公司监事会同意本次事项。

    表决情况：同意 3 人，占公司全体监事人数的 100%；无弃权票和反对票。



    二、审议通过《关于参与设立的产业基金拟对外投资设立半导体产业投融

资平台暨关联交易的议案》

    经审议，监事会认为：本次产业基金拟对外投资设立半导体产业投融资平台

暨关联交易事项，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，切实可行，符合公



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司通过产业基金进行产业布局和战略投资的目的，符合全体股东的利益和公司发

展战略。公司监事会同意本次事项。

    表决情况：同意 3 人，占公司全体监事人数的 100%；无弃权票和反对票。



    特此公告。




                                       湖北台基半导体股份有限公司

                                                监 事 会

                                        二〇一八年十二月二十八日




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